下向涉案账户第二次发放贷款，不是银行所称的系统延迟，而是银行人员违规操作，银行所称的系统延迟不能成立，XX银行的过错责任客观存在。2、平安银行 ，作为银行工作人员对该奇怪现象理应及时发现办卡人员系虚假身份等，但银行工作人员却“审核”通过，银行工作人员未尽审核责任，应承担相应责任。2、在“XX银行平安 ...
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提交给人民法院的银行汇票复印件可以明确地看出，该票已经盖上浙江泰隆商业银行的同城交换章。也就是说，该票在由被告四持有时就已经提示过付款，这是个铁定的事实。 在票据权利时效内请求付款时应当向出票行说明原因，并提交汇票和解讫通知。持票人为个人的，还应交验本人身份证件。出票行经与原专夹保管的汇票卡片核对无误 ...
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证明代理账户与犯罪嫌疑人存在关联性。 侦查机关先发现代理账号后，根据代理账号绑定的身份信息、QQ号、微信号、银行卡、邮箱号等信息抓获代理,一旦有充分证据 ，该物证是否能与员工形成一对一对应关系，是否逐人打包封存，并在外包装上粘贴识别标签，注明提取日期、地点、被提取人等信息。是否通过嫌疑人辨认、笔迹鉴定 ...
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收益之一种。据此，隐名股东当然可以主张获取分红，只不过鉴于其"隐名"的身份，主张的对象不能是公司而只能是显名股东。但是，通过【案例七】 名股东债权人执行股权参考案例：【案例十三】：《哈尔滨国家粮食交易中心与哈尔滨银行股份有限公司科技支行、黑龙江粮油集团有限公司、黑龙江省大连龙粮贸易总公司、中国华粮物流 ...
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月14日出具的收条各一份，王建伟于2009年1月15日出具的购房定金收条一份，银行的付款情况两份，用以证明第三人项呈祥分三次向原告支付房屋 双方填写的《房地产交易、房屋所有权发证申请审批表》，审核了办理转移变更房屋权属的产权证、双方的身份证件等登记材料时，依法履行其法定职责，尽到了合理、审慎注意义务， ...
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本院综合分析评判如下:一、罪与非罪（一）关于ATM机与银行的关系ATM是英文AutomaticTellerMachine的缩写。中文一般称为自动柜员机，因大部分用于取款，又称自动 事件也有行为，但本质上，不当得利属于事件，作为事件，应当与获利人的意志无关，不以获利人有行为或识别能力为前提，不是由获利人 ...
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义务。其次，X××公司要求所有X××公司卖家必须经过支付X实名认证，对信息发布者的身份进行确认，尽到了对信息发布者身份审核的义务。再次，X××公司尽到了事后的注意 被控侵权行为人使用涉案商标仅为指示其所销售商品的信息，未损害商标识别功能，亦未造成其他商标利益损害的，则不应被认定为商标侵权行为。本案中， ...
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，为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章； （三）银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人 第六十九条付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”，给持票人造成损失的，应当 ...
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对指控的事实不持异议，但认为王常生是利用职务之便利秘密窃取商业银行的巨款，构成职务侵占罪。法院审理后以盗窃罪对被告人王常生定罪处刑。 [评析] 本案被告人 （如存折、信用卡、有价证券等）和无形载体（如账户、密码、个人身份识别信息等）。一般来说，储户财产信息资料是盗窃取得的，应定盗窃罪；是抢劫取得的，应 ...
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贷款银行、保险公司主张：本案借款合同属于电子合同，通过某线上签约平台，由贷款银行、保险公司与借款人签订，因此合同成立、有效。那么，在线上签约平台签订的借款 公司无法保证该信息之准确、及时和完整，您应对您的判断承担全部责任。您应按照本公司的要求完善您的身份信息以最终达到实名， 否则您可能会受到部分功能 ...
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