勇则发表了如下辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件： 的情形，但尽管如此，由于格某某及公司并不知情，同时也并非是格某某及公司的真实意思表示，而只是少数业务员或员工为了高利率和股权回报向他人借款。 ...
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领导人以国有资金为员工买保险，被判获此罪。 量刑：7年以下有期徒刑或拘役。 （给职工超额发放奖金，私设小金库等都会涉嫌此罪。） 六、集资诈骗罪 如果未经 违法所得1倍以上5倍以下罚金。 九、虚报破产罪 如果你是一家公司的老板，明知自己的行为会导致债权人利益受到损害，仍隐瞒财产、积极转移和处分财产后实施 ...
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资金的,不属于向社会公众募集资金,但是明知相关人员向社会不特定公众募集资金而放任的,仍然属于向社会公开募集资金。对于是否明知而放任他人向社会不特定公众公开募集资金 融资公司或平台工作,但是其负责的工作与非法集资行为相距甚远,并且仅领取了少量报酬。例如,在刘某某不起诉案中。公司员工刘某某及周某某等人随莫 ...
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甚至有可能是非法集资的骗局，咱们说一个真事儿，小王前两年被人忽悠参加了一个连锁超市的加盟，投资品牌方跟大家说只要投资十万块的加盟费，公司就可以去 好在哪儿呢？交完钱就可以直接当甩手掌柜了，一般的加盟奶茶店，餐饮店，加盟完之后还要自己去招员工，自己进货，自己管理店铺，但是这个超市加盟完之后，公司负责装修 ...
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则发表了如下辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件：1 资金的情形，但尽管如此，由于陈某及公司并不知情，同时也并非是陈某及公司的真实意思表示，而只是少数业务员或员工为了高利率和股权回报向他人借款。 ...
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的目标任务，根据目标对业务团队进行分配；对新员工进行培训；每个月门店的目标总结。 在担任店经理期间，最差的时候每月销售在4、50万，好的时候 出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店非法集资的司法会计鉴定意见》及补充意见证实，2013年10月至2015年6月，XX公司长宁店向112名社会公众吸资，未 ...
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向社会非法融资。 到案发，李鹏飞向东胜区、达拉特旗、五原县等地共计1513人非法吸收存款31.82亿余元，支付利息8.17亿余元，退还本金14.55亿余元 到期还本付息的方法，以个人及公司的名义设立专门的融资办公场所，伙同被告人李鹏钧、杨淑霞、罗鹏林等人，通过亲朋好友、公司员工等，以口口相传的方式公开 ...
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作空头支票处理。 六、关于本案被告人行为的定性 通过对上述罪名分析，笔者认为： 主观上，被告人并没有非法占有的目的，饮食公司的经营收入主要用于承租店面、广告宣传 的商品房，所得钱款用于偿还拖欠的货款。4、公司向其员工借款，以偿还拖欠的货款。 事实上，如果饮食公司的店面不被房屋所有权人强行封门，货物不被 ...
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作空头支票处理。 六、关于本案被告人行为的定性 通过对上述罪名分析，笔者认为： 主观上，被告人并没有非法占有的目的，饮食公司的经营收入主要用于承租店面、广告宣传 的商品房，所得钱款用于偿还拖欠的货款。4、公司向其员工借款，以偿还拖欠的货款。 事实上，如果饮食公司的店面不被房屋所有权人强行封门，货物不被 ...
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不够，极容易陷入投资骗局，被非法集资和骗子盯上。 电影投资受害者被骗经历： 陈小姐无聊在社交软件上认识了一位自称是某影视投资公司的员工，两个人聊的很投机就 向对方账户转入了50万，投了这部电影。不久后，电影也确实上映了，可原来宣称的20亿票房却仅有几千万。最终，借口票房不到预期，本金亏了，分红也没有。 ...
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