证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。往往表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓 应当履行法定职责，指示受害人提供原始依据证明本金的数额，或依职权查清受害人的银行账户记录以证明案款本金的数额。被告人称，在《XXX非法吸收公众存款一案 ...
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可被执行被执行人已经符合国务院《住房公积金管理条例》第24条规定的提取职工住房公积金账户内的存储余额的条件，在保障被执行人依法享有的基本生活及居住条件的情况下 在审理有关移交、撤销、脱钩的企业的案件时，认定开办单位应当承担民事责任的，不得对开办单位的国库款、军费、财政经费账户、办公用房、车辆等其他办公 ...
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地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；和商业企业发行，只在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、服务的单用途预付卡；从使用方的角度 实际支付义务需由持卡人承担。而迄今为止，并无任何法律、法规规定持卡人必须支付逾期账户管理费，要求持卡人承担该项付费义务显然缺乏法定依据。至于约定依据，自然需要双方当事人 ...
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地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；和商业企业发行，只在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、服务的单用途预付卡；从使用方的角度， 支付义务需由持卡人承担。而迄今为止，并无任何法律、法规规定持卡人必须支付逾期账户管理费，要求持卡人承担该项付费义务显然缺乏法定依据。 至于约定依据，自然需要双方当事人 ...
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富日公司增资，于2014年5月15日、16日分三次在公司验资账户（建设银行，账号：32×××29）中存入1265.4万元，于2014年5月15日 1265.4万元。管理人认为：被告***、***从公司账户违规提取资金，属于抽逃出资，严重侵犯富日公司的财产权益，造成企业破产的严重后果，更严重损害富日公司 ...
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。另查，龙头公司成立日期为2010年7月16日，注册资本为15730万元，企业类型为股份有限公司。其中东方公司出资100万元，持股比例为0.64%。庭审中， 公司账户分两次支付600万元、2010年7月21日通过其弟弟王新武账户支付东方公司300万元，以及王新兰系廊坊广和公司法定代表人、系河南广和公司 ...
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、关于非法吸收公众存款罪，1、被告人A没有非法吸收公众存款的故意，而系借款用于企业经营。2、被告人A没有对外宣传吸纳存款，且其没有直接向徐某等人借款， 提出的相关辩护意见，不予采纳。 （11)公诉人提出L18.9万元的汽车抵押贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易 ...
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及其金额的记录，简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。一、实收资本及资本公积 ?(一 ：银行存款(实际收到的金额) ?借：应付债券(债券折价) 贷：应付债券(债券面值) ?4.企业按期提取应付债券利息借：财务费用(或在建工程) ?贷：应付债券(应计利息) ?5 ...
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万元，滞纳金每月500元之类的新闻。 滞纳金，原本是一种行政执行罚，比如，企业逾期不缴税，就要按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，这也是《税收征管法 具体到期还款日和免息还款期等以甲方申请的信用卡产品为准。甲方在到期还款日前偿还信用卡账户内全部欠款的，无需支付透支利息；在到期还款日前未全数偿还信用卡账户 ...
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重大过失【案例】中信银行股份有限公司济南分与山东省华兴摩托车有限公司、山东华兴企业集团总公司及中国银行股份有限公司河池分行借款担保合同纠纷案（最高人民法院民事判决书）六． ）【裁判摘要】根据《担保法》第75条第(4)项规定，以出口退税账户托管的方式贷款，构成出口退税权利质押。贷款人在借款得不到清偿时， ...
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