转移诈骗资金，涉案金额约五百万元，公安以李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。 接受委托后，律师积极和办案民警进行沟通，了解到本案案发的原因。后 流水行为、查询银行账户等一系列蛛丝马迹来予以进行分析。 3.时刻关注案件走向，了解报捕与批捕期限。刑事案件拘留期最长为37天，批准逮捕期间就显得至关重要， ...
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，予以采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(三)项之规定，判决如下： 被告人黄钰无罪。 宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉。判決已 黄钰有诈骗行为，虽有还款意愿，但是种畏罪表现，且事实上的还款行为发生在公安立案之后，其行为已构成诈骗罪。第二种观点认为，在案证据证实黄钰虚构了能够买到 ...
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1）非法吸收公众存款罪的构成要件最高人民法院2010年11月颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会 媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即 ...
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日以沪徐检诉刑诉（2016）819号起诉书向本院提起公诉。 本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 上海市徐汇区人民检察院 予以确认的下列证据证明:案件接报回执单、受案登记表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、赃证物品照片、收缴毒品专用单据、工作情况、刑事判决书、证人陈某的 ...
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案件都不是小事情，嫌疑人重视，家属重视，律师也必须打起十二分精神。律师代理刑事案件，诉讼策略决定辩护方向，尤其重要。具体来说，对嫌疑人进行有罪辩护还是罪 兴在资不抵债、明知自己无偿还能力的情况下，采取虚构项目投资方、虚假约定交房期限，隐瞒个人实际负债情况等手段，对外以交土地保证金、交土地款、预交房款可 ...
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检察员张某、书记员刘某出庭支持公诉。被告人金某某及其辩护人白雪。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。J地市S区人民检察院指控，朱某在知道刘某同是吸毒 制式霰弹”这与《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条（二款）“具有下列情形之一的， ...
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为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留 三条申请执行人有证据证明同时具有下列情形，人民法院认为符合刑事诉讼法第二百零四条第三项规定的，以自诉案件立案审理：（一）负有执行义务的人拒不执行判决 ...
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推定。具体如何推定，按照最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号，以下简称《 宁县人民法院起诉被告人夫妇要求偿还借款本金13万元，利息5.1万元，宁县人民法院立案受理，表明该笔借款13万元属于民间借贷，应当予以剔除。3、作为担保人 ...
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犯罪，维护劳动者的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》有关规定，现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下： 第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华 以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“ ...
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。 南京市建邺区人民法院 2011年7月14日 南京刑事律师庄荣华成功辩护合同诈骗罪-从轻处罚- 胜案指导【江宁刑事案件】 近期一起已经虚假工程介绍合同而引发的合同 曹某犯合同诈骗罪，于2011年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人曹某 ...
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