滥伐林木能顺利进行，该组织向相关部门的工作人员多次行贿。罪行暴露后，挪用村集体资金贿买或指使他人作伪证妄图逃避法律制裁。 另据查明，该组织实施的 赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、滥伐林木、强迫交易、妨害作证、伪证、行贿、职务侵占、挪用资金等犯罪行为，在当地造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会治安和经济、生活秩序 ...
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发放退休工人工资外，余款11万元被其用于个人承包该厂的支出。 分歧 一审法院以挪用资金罪，判决被告人程某有期徒刑三年。被告人程某不服提出上诉，二审法院在审理 适当，但原判决只对被告人程某处三年以上有期徒刑，未对其违法所得即挪用资金11万元予以追缴。就二审中能否直接加判追缴被告人赃款问题，存在不同意见： ...
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发放退休工人工资外，余款11万元被其用于个人承包该厂的支出。 分歧 一审法院以挪用资金罪，判决被告人程某有期徒刑三年。被告人程某不服提出上诉，二审法院在审理 适当，但原判决只对被告人程某处三年以上有期徒刑，未对其违法所得即挪用资金11万元予以追缴。就二审中能否直接加判追缴被告人赃款问题，存在不同意见： ...
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发放退休工人工资外，余款11万元被其用于个人承包该厂的支出。 分歧 一审法院以挪用资金罪，判决被告人程某有期徒刑三年。被告人程某不服提出上诉，二审法院在审理 适当，但原判决只对被告人程某处三年以上有期徒刑，未对其违法所得即挪用资金11万元予以追缴。就二审中能否直接加判追缴被告人赃款问题，存在不同意见： ...
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的价格补贴款、银行粮棉油政策性收购货款和粮棉油政策性收购企业的粮棉油调销回笼款。该资金只能用于粮棉油收购及相关费用支出。人民法院在审理涉及到政策性粮棉油收购业务之外的 资金无关，专门用于工会经费的集中与分配，不能在此账户开支费用或挪用、转移资金。因此，人民法院在审理案件中，不应将工会经费视为所在企业的 ...
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朱权平律师物美集团原董事长张文中，在2009年以“诈骗、单位行贿、挪用资金”被判12年有期徒刑，2013年刑满释放，经最高人民法院再审，撤销原审判决， 贴息政策已有所调整，物美集团所申报的物流项目和信息化项目属于国债技改贴息资金重点支持的项目范围。物美集团作为国内大型流通企业，积极申报以获取国债技改 ...
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。4、理财协议书不能作为被上诉人操作程序合法的有效证据，对被上诉人划转上诉人资金的行为没有证明力，在法律上没有关联性。因此，请求二审法院改判被上诉人返还 他人在投资理财期间产生的正常亏损，与被上诉人没有因果关系，被上诉人没有挪用上诉人的资金，不应承担任何返还和赔偿责任。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 ...
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江阳区人民法院（2006）江阳刑初字第183号刑事判决认定被告人魏某国犯挪用资金罪，并判处有期徒刑三年，缓刑四年。经某某省某某市中级人民法院审理， 并未转移，仍然属于天新公司所有，故某某省某某市人民检察院扣押该161.20万元资金系错误扣押案外人财产，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主。某某省某某 ...
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次交给犯罪嫌疑人谢强公司印模，且朱贺明知向谢强提供这些印鉴，为刘芳挪用2000万元存款提供条件。2010年2月23日，三角路支行客户经理李良斌偷印 利息。该案虽涉及刑事犯罪与民事纠纷的交叉问题，刑事判决查明顺凯公司账户中的部分资金因犯罪分子伪造取款印鉴后通过正常柜面操作程序而被转出使用。但鉴于顺凯公司 ...
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法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的 参考》第16辑，法律出版社2001年版。 ⒀张射受贿、巨额财产来源不明、挪用资金案判决书。 ⒁李国蔚受贿、巨额财产来源不明案判决书。 ⒂张俊受贿、巨额 ...
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