借贷行为，维护经济金融秩序，防范金融风险，切实保障人民群众合法权益，打击金融违法犯罪活动，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华 处三年以下有期徒刑，数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。违法所得10万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷 ...
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被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。 （三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人 明显低于市场的价格取得诈骗财物的； 4．对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 ...
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被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。 （三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人 明显低于市场的价格取得诈骗财物的； 4．对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 ...
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的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”， ，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。 （三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有 ...
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产品事实成立，根据上述法律规定，被告人吴某可能被判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 四、本站点评辩护人利用其专研 辩护意见，判决指控罪名不能成立。 五、主要辩护意见第一部分 本案存在重大程序违法:本案审查起诉阶段对被告人于某超期羁押，严重违反法定程序，应当变更强制措施 ...
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坐吃利息的行为，应当认定为对利息的非法占有，还是挪用公 款进行营利活动的违法所得。对此问题的不同认识，直接决定着行 为人是构成贪污罪还是挪用公款罪。我们 的目的；后者行为人则具有非法占有公款的目的。所以，不 能将对挪用公款之后所得利益的占有，混淆为对公款的非法占有， 进而将挪用公款罪混淆为贪污罪。需要 ...
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利害关系人认为公证书有错误的，可以向出具该公证书的公证机构提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的，公证机构应当撤销该公证书并予以公告，该公证书自始无效 并可以给予三个月以上十二个月以下停止执业的处罚；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销公证员执业证书 ...
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合法金融机构，如证券公司、保险公司、期货经纪公司等 扩大业务过程中的一般违法行为与犯罪行为区别开。本罪属于结果犯，必须具有擅自设立金融机构危害结果 负责的主管人员和其他责任人贸应区别对待，对于单位直接 负责的主管人员应该依单位的全部违法所得为量刑依据，对于其他 直接责任人员应该依本人所参与的犯罪的违法 ...
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或者个人未经许可，擅自从事保安服务、保安培训的，依法给予治安管理处罚，并没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十二条保安从业单位有下列 相威胁的手段处置纠纷的； （五）对保安员疏于管理、教育和培训，发生保安员违法犯罪案件，造成严重后果的。 客户单位删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、 ...
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，由被告人林彬霞进行屠宰后销售给被告人陈金顺，总销售金额达30万余元，违法所得12万元。 陈金顺收购病死猪肉后予以销售，销售金额达50万余元，违法所得 被告人孙沼然从陈金顺处购买病死猪排骨并转售，销售金额达7000余元，违法所得1000元。2011年7月25日，警方在陈金顺租用的猪场中查获尚未销售的病 ...
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