非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009 至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行信用卡 ...
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非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009 至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行信用卡 ...
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，总价款为5114437元，姜玉蓝首付房款2054437元，剩余房款3060000元办理银行按揭，商品房交付时间为2008年6月30日，并约定了有关违约责任条款 ）金额220万元整。2010年4月16日，马会公司出具给中信银行南京分行转帐支票一张，金额63965.16元。2010年4月19日，玄武法院 ...
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澳门元、新台币；(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条[出售、购买、运输假币案(刑法 ，应予立案追诉：(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随 ...
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。另外还有一种情况需要大家注意，企业货币资金增资时有循环出资的现象，就是从企业银行账户将资金打给拟出资股东，股东再用这些资金向企业出资，看似资金到账了 现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付看似银行转账实际还是现金付款，具体操作为用现金支票支付大额现金，不通过现金帐核算，在银行帐 ...
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变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的， 财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者 ...
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变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的， 财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者 ...
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批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 ，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随 ...
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存款单位预留印鉴复印件扫描至电脑并打印在相关贷记凭证上，采用伪造贷记凭证、支票、业务委托书的方式，将共计1.3994亿余元划出，供蔡羽归还债务及日常 万余元，其行为分别构成金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪；此外，陈樑还指使他人伪造银行、企业印章，其行为又构成伪造公司、企业印章罪；被告人李忠利用伪造的金融凭证 ...
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1人购买两套房屋。大约两个月后，尹某统一支付我一张支票作为贷款咨询律师费。H银行批贷后，通知我领取了借款合同、保险单副本、保险发票、还款 《中华人民共和国合同法》判决：北京W文化传媒有限公司于判决生效之日起七日内向H银行股份有限公司北京建国门支行清偿北京市朝阳区北苑路号院号楼单元号房屋的剩余全部贷款。 ...
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