的副主任于建军，请于建军帮助办理。于建军在审核时已经发现张加明的手续不全，既无商品购销合同，又无保证金及有效担保，不具备申请承兑汇票的条件， 其非法所得，对于银行、其他金融机构或银行其他金融机构的工作人员都不能仅仅认定为非法出具金融票证罪，而应当作为票据诈骗罪的共犯处理。出具金融票证，必须是违反了有关 ...
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的其他诉讼请求，本院不予支持。 生效判决认为：本案一审法院基于借款合同、保证书等证据认定涉案保证合同有效，判令陈某某对孟某某就32万元借款本金及相应利息承担 借贷合同应属有效。如无特殊情况，主合同有效则作为从合同的保证合同有效。应当注意的是，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有所不同，其中每一笔借贷都包含 ...
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或者动产的，权利人可以请求返还原物。本案中，根据生效的裁判文书认定的事实，宋某巡与a公司于2003年签订的《商品房买卖合同》，已经法院判决予以解除。张某权因受诈骗从宋某巡处购买了涉诉的一号房屋，而宋某巡亦因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑并判令继续追缴宋某巡违法所得2533310元返还被害人周 ...
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下，一些影片以收益权投资认购模式，悄无声息地在消费者间传播。用一家联合出品方的话说，此举主要是在国家政策允许下扩大资金金融渠道，同时做到影片群蜂效应、 ，或有如下追问： 1.电影溢价投资行为不是商业行为吗？为何会被认定合同诈骗罪？ 从该起案件当中我们应当看到，随着电影产业的飞速发展，与电影相关的投资 ...
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公司销售X小区1、2号楼房屋。2003年底，J经纪公司的王五、陈小等因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，被公安机关先后拘捕并被依法判处无期徒刑。经公安机关侦查了解 。王五、陈小以合法形式掩盖非法目的，假借购房合同实施诈骗， X公司与张三签订的购房合同应被认定为无效合同。为维护我方合法权益，特诉至法院，望依法裁判 ...
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稳准狠地严厉打击犯罪分子显得非常重要。实践中，司法机关对抢劫、抢夺的等等作案性质比较好认定，但对伪造证件、窃取他人存折或银行卡密码欺骗银行，包括伪造银行卡、 的话，且又参与了行为过程，或者至少知悉加害人通过银行，利用欺诈手段骗取自己钱款的行为的，一般应当定为诈骗罪。因为诈骗罪的概念和特征之一，即侵害的 ...
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、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，签订、履行合同失职被骗罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，非法出具金融票证罪、 专业性很强，正确认定罪与非罪、此罪与彼罪更需要完善的法律指引。目前刑法中关于金融诈骗罪的规定，还存在一些不尽人意之处。如：个别条款中用词不当，属于 ...
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因为经济原因产生纠纷，甚至对簿公堂。本文就从转账行为法律性质的认定角度，结合中国裁判文书网公开的司法裁判案例，对请求返还恋爱期间转账能否得到支持进行法律分析 虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录，还需要结合其他证据，并达到 ...
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因为经济原因产生纠纷，甚至对簿公堂。 本文就从转账行为法律性质的认定角度，结合中国裁判文书网公开的司法裁判案例，对请求返还恋爱期间转账能否得到支持进行法律 虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。 成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录，还需要结合其他证据，并达到 ...
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保险合同，以合法形式掩盖其占有他人财产的非法目的，且刑事判决已经认定于力的行为构成合同诈骗罪，故保险合同应认定为无效。因黑龙江分公司与石刚没有缔约的 合同的签订是否有过错。这就涉及对于保险公司和保险代理人、经纪人、高级经理人的监管问题。 我国对于保险行业进行立法规范始于1995年，在《保险法》中规定了 ...
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