商业银行业务 -案例分析搜索

股票投资顾问合法吗，被诱导亏损有办法挽回吗？

信托投资公司、财务公司、投资银行、基金公司、商业银行和保险公司的投资部门等金融机构，也包括涉足产权投资和证券投资的各类企业。其业务范围包括购买企业的股宗和债券、基金管理等，资金来源主要是发行自己的债券、股票或基金单位，对其它银行取得贷款，接受委托存款等。前面官方解释是这样的，但是现在很多的投顾公司 ...

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运输、贩卖毒品案件（数量巨大）

月11日各取出20000元现金，合计取出40000元现金的事实。 17、青海省互助县农村商业银行塘川支行2019年3月6日出具的交易明细表证实：用户名为罗有山，从昆明发往青海省西宁市的一辆白色哈弗H2（青B?G4123）的轿车托运业务，当时负责运输的大车司机邓印强给了一个装有车钥匙行驶证和一张货运单 ...

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公司治理中这五大失控，你规避了吗？

风险管理而导致事故频发的现象由来已久。例如，世界上最古老的商业银行——巴林银行在1995年倒闭，巴林银行新加坡期货公司总经理、年仅28岁的尼克·李森为什么搞垮了扩张，盲目投入；财务管理失控，财务人员与经理串通共同作案，货款和欠条掌握在业务主办手中随时携款潜逃，亏总部富个人等。最后，运作失控和高管腐败 ...

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电子产品买卖合同纠纷案

原告甲公司是被告乙公司产品供应商之一，长期有业务往来。被告给原告提供一个网站订单平台供应商登录账号，并通过网站平台向原告发送订单，原告根据订单向被告指定先后向原告开出四张以原告为收款人或凭指示的XX商业银行支票。原告于开票日后三日内收到了银行的退票通知书。被告未能举证证明直接或者通过丙公司或者任何 ...

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房地产开发项目运作实务

开发项目的经营管理存在诸多法律关系，包括和相关行政主管部门的行政许可关系、与商业银行的抵押借款合同关系、与被拆迁人的拆迁关系、与建筑商的建筑合同关系、项目的收购将会涉及到许多方面内容，法律是其中最重要的内容之一，精通并购法律业务并有相当经验的律师知道从法律的角度帮助和指导当事人完满的完成一项收购任务 ...

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何易瞵与一品集团公司等财产侵权纠纷案

被告一品集团公司印章的投标书向被告涪陵区政府采购中心投标，以被告一品集团公司的名义参与其组织的涪陵妇幼保健中心业务楼装饰工程的竞标，原告作为全权代表在投标书上签了字。同日，原告将其自有资金5万元作为投标保证金通过重庆商业银行汇至被告涪陵区政府采购中心的账户上。竞标 ...

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何易瞵与一品集团公司等财产侵权纠纷案

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关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释

损失，对于保障交易安全和夫妻一方合法权益，具有积极意义。实践中，很多商业银行在办理贷款业务时，对已婚者一般都要求夫妻双方共同到场签字。一方确有特殊原因经营，要根据经营活动的性质以及夫妻双方在其中的地位作用等综合认定。夫妻从事商业活动，视情适用公司法、合同法、合伙企业法等法律及司法解释的规定。夫妻共同 ...

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货代案例：货运代理业务中的诈骗

为86420美元，价格条件FOB上海，运输起止由上海经香港到孟加拉，买方通过香港银行开出以卖方为受益人的不可撤销即期信用证。合同附加条款一约定：%26ldquo;买方在迅速查明涉案货物确切位置，并将货运回上海港。据查，泛洋从未在香港商业登记署作过登记；香港永佳实业公司于1999年4月23日歇业。 [ ...

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内幕信息以外的其他未公开信息的认定

回放】 2004年9月至2015年6月，被告人齐某在东方证券公司证券投资业务总部先后担任副总经理、总经理、首席投资官，负责东方证券自营子账户的管理和股票、证券持有状况、资金数量等相关信息；二是证券经营机构、公募基金管理人、商业银行、保险公司、信托公司、社保基金、私募证券投资基金等金融机构的证券投资 ...

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