邦奥公司记账凭证、银行电子回单、银行支付系统专用凭证、个人业务结算申请书、网上银行卡电子回单、网上银行电子回单、银行现金取款单，邦奥公司与被害单位的借款 转账回单、账户转账信息、电汇凭证，银行取款业务回单、个人业务结算申请书、网上银行卡电子回单，收到归还借款的收到条。（三）原审判决认定蔡新志个人非法 ...
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述了上述主要事实。 另查，案发当日公安机关冻结了被告人徐某某名下收取会员费的交通银行卡（卡号6212）内资金127598元，扣押了徐某某及会计冯某分别持有的涉案 传销活动人员，并参与记录相应资料，将收取的部分传销资金汇入朱某丙指定的银行卡中，其所起作用并非次要或辅助，不属于从犯，相关辩护意见不予采纳。 ...
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真正贩毒者并不是金某某本人。第三、贩卖毒品的人怎么会用自己的真实身份办理银行卡，并用此卡进行交易呢？正因为金某某本人系快递公司员工，本身有正当工作。最初只是 正借用其银行卡进行网上转帐，这次，又是阿正联系好买主后，利用金某某的银行卡进行网上转帐。从以上三点看出，被告金某某应犯有运输毒品罪，而非贩卖毒品 ...
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王峰（化名）的女友段红梅（化名）多次用王峰在某银行北京长虹桥支行办理的银行卡在各个网点取钱。2015年两人离婚，由于涉及财产分割，王峰找到长虹桥支行，希望 要求王峰写申请，但每次申请后都被拒绝，理由是取款时间距今过长。由于银行卡是王峰在某银行北京长虹桥支行办理，王峰认为他和长虹桥支行有合同关系，故将 ...
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和义务依法应由原告承受。 二、被告应否承担原告诉请的违约责任的问题 依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十四条的规定，被告黄月秀作为持卡人，应负有遵守发卡银行的《 银行法》第五条、第三十七条、第四十二条、第五十条及中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十一条、第五十四条、第五十六条以及《中华人民 ...
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中越来越普及，资金的支付安全问题也得到了广泛关注。支付宝被盗，绑定的银行卡被盗刷，这些行为究竟构成何种犯罪?是盗窃罪还是信用卡诈骗罪?一、盗用他人支付宝绑 银行卡内资金构成信用卡诈骗罪案例要旨：利用他人原先使用的手机号码与支付宝账户、银行卡的绑定关系，通过重置支付宝账户密码的方式控制他人的支付宝账户， ...
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侦查人员很难追踪某次具体诈骗资金的流向。但是可以通过重点审查犯罪窝点和银行卡之间有无关联性来判断。有的案件通过交易记录向上倒推后，发现该窝点其他犯罪 证据无法证实被害人是否被该犯罪窝点的犯罪嫌疑人所欺骗，但可建立犯罪窝点与银行卡之间的对应关系，证实两者之间存在密切联系。然后，再结合被害人陈述等证据综合 ...
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起作案的具体情况，从而导致犯罪事实认定困难。所以，侦查人员要从其随身物品、银行卡、工资条、业绩提成记录上下功夫，制定周密的讯问策略，查清其作案时的身份、 是多渠道与被害人联系。网络电信诈骗案件被害人通常散布在全国各地，且所使用的手机、银行卡有时不是实名。侦查人员应注意查找身份确实，被骗数额大、次数多， ...
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金额的确定等等。在该案的证据分析中，一是采用资金流程顺查法，根据银行卡交易流水、开户信息、转账信息等确定嫌疑人和受害人，通过提取的电子证据，分析涉案 盘手的资金往来情况及涉案金额（可与口供证词印证）。 3、通过各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与诈骗团伙电脑主机、手机等存储的电子证据、网络诈骗平台系统 ...
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该账户开立借记卡一张。2010年7月10日17时22分至17时28分，上述银行卡在广东省茂名市发生取现操作12笔，19时8分在广东省广州市消费1笔，金额共计 ，某行四元桥支行应确保该借记卡内的数据信息不被非法窃取并加以使用。涉案银行卡在短时间内分别在三地进行了交易，而于某发现后委托他人在合理期间内进行 ...
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