庐州信用社原系独立法人。1998年1月，根据中国人民银行安徽省分行皖人银字（1997）第777号文件，其变更为中国银行合肥市分行桐城路分理处，1999年 关系）收到东方公司公章、财务专用章、营业执照副本、贷款证等有关文件后，以个人名义出具了收条并在收条上承诺“即日起如发生有关一切问题由我负责全权处理， ...
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公司为被告，请求判决确认被告汪某与其胞妹之间擅自处分夫妻共有的、以被告个人名义出资的HZAS 房地产开发有限公司988万元股份及其未分配收益的行为无效，我们同时提交了 一事实。一审中，二上诉人未提交任何直接证据、原始证据，如资金转帐凭证、银行资金往来记录、公司财务记载、隐名出资协议等来证明上诉人汪女的 ...
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时候再找曾拿。曾某某于是把其中160万元存入华融湘江银行常德支行，20万元还了个人借款。几天之后，被告人高某某让曾某某先给他20 中联公司支付上述合同的溢价奖金共计2654400元，其中2013湘北90、142、185号合同提取2129000元。以上溢价奖金由业务员李某领取。2013湘北90、142、 ...
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公诉机关指控B非法经营数额为3 5 9 0 0 0余元的事实，由A通过银行转帐向B支付5笔货款记录及最后1笔现场扣押的货物（非法经营数额8 6 及其辩护人庄荣华到庭参加了诉讼，现已审理终结。 经审理查明，此处因犯罪情节涉及个人隐私略去。 本院认为，被告人违背妇女意志，采用其他手段强奸妇女，其行为已构成 ...
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：某信用社原系独立法人。1998年1月，根据中国人民银行安徽省分行皖人银字(1997)第777号文件，其变更为中国银行合肥市分行某路分理处，1999年10月 )收到东某某某公司公章、财务专用章、营业执照副本、贷款证等有关文件后，以个人名义出具了收条并在收条上承诺即日起如发生有关一切问题由我负责全权处理 ...
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。 上诉人（原审被告）：江西江中制药厂，住所地：江西省南昌市福州路347号。 法定代表人：钟虹光，该厂厂长。 委托代理人：费华平，国浩 土地，致使土地闲置，经三亚市人民政府同意，决定无偿收回旅游公司位于海坡工商银行用地北侧15923.36平方米的土地使用权，注销该地《国有土地使用证》； 14、1999 ...
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准贷记卡是指持卡人先要按照发卡行要求交存一定数量的备用金，当备用金帐户金额不足以支付时，可在发卡行规定的信用额度内透支的信用卡。信用卡具有透支 伪造的信用卡，进行无实际货物交易的虚假刷卡业务，相关个人对发卡公司或银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内 ...
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鸿志 律师 2O08年5月5日 保定市北市区人民法院 刑事判决书 (2008) 北刑初字第64号 公诉机关保定市北市区人民检察院。 被告人谭某，男，1959年9月9日出生， ，将他们安排住进秀东招待所后，召集他们开会要求出国人员注意个人形象。案发后舒某以银行转账方式分三次共退给冯某64万元，冯某以银行 ...
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准贷记卡是指持卡人先要按照发卡行要求交存一定数量的备用金，当备用金帐户金额不足以支付时，可在发卡行规定的信用额度内透支的信用卡。信用卡具有透支 伪造的信用卡，进行无实际货物交易的虚假刷卡业务，相关个人对发卡公司或银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内 ...
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分行营业厅会计高某某，利用高某某提供的一套印鉴齐全、已经作废的《中国银行特种转帐传票》，将500万元汇票收进潍坊分行营业部。尔后，曹某丙、曹某甲又 有限公司无关。至于曹某丙将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。 被告人曹某丙使用变造 ...
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