年6月19曰共追回人民币3427887.50元，其中300万元分别 汇入市液化气公司指定账户，427887.50元以现金方式提出，二被 告人共同私分人民币30万元和所购 请求派金某某去厦门替液化气公司追款时，陆家 祥说："人大有责任为企业服务"，遂同意派金某某去厦门替液化气 公司追款，并向区委书记张素 ...
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检出敌百虫和敌敌畏成分。上述事实有下列证据证明：证人证言证人许炳源（统一企业（中国）投资有限公司总经理）证明统一公司遭敲诈的过程。且公司于1998年12 和统一公司收到的落款为香港永生厦门社的传真件。统一公司将2万元电汇至黄水寿账户的电汇凭证及有关收费凭证。厦门市公安局协助查询存款通知书证明黄水寿账户 ...
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发展历程、主营业务、企业精神的宣传内容；部分川交工贸公司的招聘信息中，公司简介全部为对瑞路公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣 对公司债务承担连带责任。本案中，三个公司虽在工商登记部门登记为彼此独立的企业法人，但实际上相互之间界线模糊、人格混同，其中川交工贸公司承担所有关联公司的债务 ...
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转让纠纷案 最高人民法院网站 来源： 最高人民法院 【裁判摘要】 一、合作者一方转让其在中外合作企业合同中的权利、义务，转让合同成立后未报审批机关批准的，合同效力应 资金进行监管结算，丙、丁方应按照约定时间将应付款划入产交所的监管账户；除支付转让价款外，丙、丁方还须承担标的公司的债务人民币250万元和 ...
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因违反有关金融法规属于无效借贷行为，不属于民间借贷的范畴。【律师提示】企业之间禁止借贷，其借贷行为无效，法院应当按照联营合同纠纷有关规定判决。案例 债务很可能还没有“还清”。但是，借款人将还款直接交给出借人配偶或者转入出借人配偶账户，如果是小额借贷，根据夫妻日常生活代理权规定，应该没有问题；如果是大额 ...
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或者其他人利益的情形。第十条[非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者 ...
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和号码。 第二十六条 支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。中国人民银行另有规定的除外。 支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存 ，央行其实并没有将第三方支付业务的门槛太高，现在市场上大部分从事该类业务的企业，例如阿里巴巴旗下的支付宝、腾讯旗下的支付通等等，均符合 ...
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。11月28日，韦林将100668元水毁工程款从建设办汇入第十七经理部账户。之后，被告人李云天通过沈某将该款取出存入其个人存折。 3、河池市路桥 明阳工业区管理委员会、广西交通物资总公司、广西明阳生化科技股份有限公司等15家企业单位提供法律顾问服务。现为广西电视台、南宁电视台、广西电台、广西交通台特邀 ...
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未进行认真审查，以致未能识别申请开户人伪造的身份证件，而开立了60491010102200415YYY虚假账户，办理了邮政储蓄卡。京广南路邮政所的违规操作，为他人冒领原告的存款 号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（包括银行卡户，下同）提取现金5万元（不含5万元）以上的， ...
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港清苑国际有限公司名下所有账户并扣收账户中全部资金。事后的证据显示，某银行北京分行共从中港清苑国际有限公司账户中扣划贷款本金3348．2297万元。 董事长丁国威认为这一切后果都是徐婷一手造成的，便以徐婷违反董事局指示给企业的利益造成了极大伤害为由，不但暂停了徐婷的 ...
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