为读者提供参考。篇幅所限，民间借贷中债权人涉嫌或构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪相关民事案件的程序处理及效力认定问题，不在本文梳理之列，将另文 ，导致抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重， ...
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贰震慑恐吓骗子在获取受害人的信任后，使用严厉的语气震慑受害人，利用黑道追杀冻结银行卡手机号码停机处理勒令到指定地区接受调查等借口恐吓受害人，让受害人陷入恐慌自 转入此账户，再以查验资金为由要求受害人提供验证码，通过网络银行或绑定消费刷走卡内存款。 冒充公检法类诈骗如何鉴别 看三个特点 壹诈骗对象精准 ...
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律师认为被告石某既然有这么多建材在经营，肯定是需要流动资金，那么来往的资金必须要一个银行帐户才能不断进行转帐和入帐。由于此前已经陪同法官查询了被告石某工行、农行 商业银行。第二天，邓律师约好办案法官，查到该商业银行工营业点有被告所开的帐户有存款70万元，于是该帐户马上被冻结了。由于帐户被冻结，被告无法 ...
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张某某现金1万元，被告人张某某收此款后于2004年元月31日存入其招商银行信用卡滥用职权事实2002年11月23日，被告人张某某未经省体彩中心主任办公会议研究 罪并罚。西安市人民检察院指控被告人张某某所犯罪名成立。因被告人张某某的存款已被检察机关扣押，故视为被告人张某某受贿赃款已追回，可在受贿罪量刑时 ...
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作出（2007）洪中执202号协助扣划存款通知书，该院2009年3月18日第一次扣划殷某某在中国邮政储蓄银行某支行账户中的退休养老金起，在十年 的最低生活保障标准为每月670元，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第五条第二项的规定，被执行人殷某某自2019年12月起所 ...
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的犯罪事实成立，以诈骗罪判处刘学娟有期徒刑11年，罚金1.1万元，并将扣押冻结款项中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元 所应支付的银行同期存款利息30万余元。【典型意义】根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、审判机关在刑事诉讼过程中，违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴 ...
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犯罪事实成立，以诈骗罪判处刘学娟有期徒刑11年，罚金1.1万元，并将扣押冻结款项中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元 应支付的银行同期存款利息30万余元。 【典型意义】 根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、审判机关在刑事诉讼过程中，违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴 ...
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犯罪事实成立，以诈骗罪判处刘学娟有期徒刑11年，罚金1.1万元，并将扣押冻结款项中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元 应支付的银行同期存款利息30万余元。 【典型意义】 根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、审判机关在刑事诉讼过程中，违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴 ...
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的犯罪事实成立，以诈骗罪判处刘学娟有期徒刑11年，罚金1.1万元，并将扣押冻结款项中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元 所应支付的银行同期存款利息30万余元。【典型意义】根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、审判机关在刑事诉讼过程中，违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴 ...
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不主动给付抚养费，老刘于2012年底向法院申请执行。在执行中，法院冻结了小刘在银行的存款20000元。二、【意见分歧】法院能否对小刘要给付的未 措施。第二，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条规定，法院查询、冻结、划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。具体到本案中，被执行人应当履行的范围系 ...
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