人员根据执行线索逐步扩大排查范围，在一偏远的银行支行发现了被执行人的隐匿账号，内有存款500万元。执行人员立即向银行办理了相关法律手续，冻结了被执行人存款216万元。该款冻结后，案外人天津某体育产业有限公司对执行标的提出异议，称该款系本公司用于奥体工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非 ...
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判决书，法院认为银行在审核身份证件时违规操作，致使马先生的存折被掉包后，存款被取走，为骗子行骗提供了便利，具有过错，应承担70%责任。这已经是马 根据有关法律法规，银行应对客户的身份证件进行实质性审查，订货人在该银行办理个人开立存款账户时，虽发现其提供的身份证号码与姓名不匹配，但对订货人开户申请填写的 ...
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时隔一年多，而已！今天，不，应该是昨天了，又接了个银行存款异地异行被盗的案子，当事人准备买车的钱竟然不翼而飞了。想一想去年代理的那个类似 至今快3个月了还未完成上述工作，那么赶紧寻求专业人士帮助。 7、案由为：储蓄存款合同纠纷，证据充分，用户无过错，一般胜诉；后面的就是，银行与小偷的关系了。 综上所述 ...
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责任。其次，张某将钱存入银行，银行每年向他支付相应的利息，银行随之将存款用于借贷等商业活动，这又符合借款合同的特征。那么，在借款合同中，借贷人 ，张某尽到了相应的合同义务，显然未出现保管不善的情形。那么，一定存在其他存款被盗的原因，例如犯罪者采用高科技犯罪手段侵入银行计算机系统等，那么银行方面显然违背 ...
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票据纠纷，存款纠纷 2007年06月14日 案件性质：存款合同纠纷 承办律师：赵颖锋 河北侯凤梅律师事务所 审理法院：石家庄市桥西区人民法院 （注：本案最然引用了票据法中金融机构的 ...
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。甚至连家属旁听都要办理专门的旁听证才准许进入。 我接手本案之后，对全部卷宗进行了详尽的了解和分析。从原本定性为组织领导传销活动罪，变更为非法吸收公众存款罪，量刑轻了一半。这对于当事人来说是非常有利的。同时，在变更罪名之后，又向法庭提出了公安机关的统计的人数是有非常重大的瑕疵的，比如说，很多被告人的 ...
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卡进行交易，表明建设银行发放的储蓄卡不具有唯一的可识别性和不可复制性，被复制的银行卡不能被交易系统排除，存在一定的安全隐患，由此认定建设银行在储蓄存款合同履行过程中存在未尽到安全保障义务的违约行为，故应当赔付陈*因此而造成的损失。建设银行提出的凭密交易后果由持卡人承担的前提是当事人持真实的银行卡进行 ...
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被告人李某涛归案后认罪态度较好，其辩护人建议从轻处罚的辩护意见可予采纳。 裁判结果： 被告人李某涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年。...
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办案简介 北京中瑞富信资产管理有限公司业务团队经理唐某某于2019年3月6日上午在其租住的房屋内因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局朝阳分局刑事拘留。北京中瑞富信资产管理有限公司（涉案5亿元）。唐某某的母亲和丈夫在网上找到孟宪 ...
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办案简介 2018年5月10日王某某因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局朝阳分局刑事拘留。北京万华融通投资基金管理有限公司（涉案1.8亿元）。在 ...
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