不是金融凭证，也不构成金融凭证诈骗罪，而构成诈骗罪。另一种意见认为，网上银行企业客户账户查询、转账书符合金融凭证中的委托收款凭证的特征，属于金融凭证， 和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为，中国人民银行为上述结算活动统一制定的书面凭证为结算凭证。2003年12月9日，中国 ...
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、生产、产品销售的全过程中，实行封闭管理的一种贷款管理方式，目的是促使这些企业扭亏增盈。封闭贷款是纯粹的政策性贷款，其核心在于“双签”审批制度，即封闭贷款企业 帐户上扣收陈欠的贷款本息；（4）封闭贷款帐户资金必须由借款企业和银行共同管理，款项支取实行“双签”制度。一般商业贷款的贷款人虽有权监督贷款使用 ...
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、生产、产品销售的全过程中，实行封闭管理的一种贷款管理方式，目的是促使这些企业扭亏增盈。封闭贷款是纯粹的政策性贷款，其核心在于“双签”审批制度，即封闭贷款企业 帐户上扣收陈欠的贷款本息；（4）封闭贷款帐户资金必须由借款企业和银行共同管理，款项支取实行“双签”制度。一般商业贷款的贷款人虽有权监督贷款使用 ...
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商贸有限公司向杭州叁点零易货交易所提出业务组开户申请，申请人为“宋伟—郑州迈隆电子商贸有限公司”，业务组账号为81120017，银行账号为建行621081243021416330，联系电话为18367145906。 ⑥依法调取的杭州弧润商贸有限公司相关文件资料 证实杭州弧润商贸有限公司成立于2016 ...
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缓解了中小企业的融资困难，提高了中小企业的市场开拓能力。 《中国人民银行等七部委 小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》（银发〔 票日：2017/11/06，到期日：2018/03/19。同日，安鑫达公司通过平安银行网银转账向福正达公司指定账户一次性全额发放了约定的保理融资款项 ...
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的确认证券交易行为，在该分支机构撤销后，应由其所在的企业承担民事责任。——中国农业银行云南省分行营业部诉深圳国际信托公司等证券回购纠纷案【来源】 《 无效。由此引起的国债回购债务，应依照国务院（1996）20号《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》的规定，应按照同业资金拆借 ...
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应当从有关机关的行政处罚决定或者人民法院的刑事裁判文书公布之日起算5企业分支机构的工作人员，持分支机构代表人签署并加盖公章的授权文件，经申请 确认证券交易行为，在该分支机构撤销后，应由其所在的企业承担民事责任中国农业银行云南省分行营业部诉深圳国际信托公司等证券回购纠纷案来源 最高人民法院公报 2004 ...
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的确认证券交易行为，在该分支机构撤销后，应由其所在的企业承担民事责任。——中国农业银行云南省分行营业部诉深圳国际信托公司等证券回购纠纷案【来源】 《 无效。由此引起的国债回购债务，应依照国务院（1996）20号《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》的规定，应按照同业资金拆借 ...
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；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】 银行的警觉性和尽职调查起到了非常重要的作用。银行方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的日常收入与企业经营特点、规模明显不相符，并及时上报给了 ...
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