使用银行账户的基本规定 -案例分析搜索

外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工怎么判？

费用生活的，实施诈骗也是遵从核心人员的安排和管理的。（2）不掌握获取被害人钱款的指定账户的信息，涉案钱款到账后在短时间内被取走，而取款并不程序的省略。若进一步考察取证程序，网络诈骗案件的侦办过程不仅应当遵守《刑事诉讼法》的基本要求，更需要遵照电子数据鉴定相关行业的技术规则，尤其鉴于电子数据的特殊性 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工会怎么判？

费用生活的，实施诈骗也是遵从核心人员的安排和管理的。（2）不掌握获取被害人钱款的指定账户的信息，涉案钱款到账后在短时间内被取走，而取款并不程序的省略。若进一步考察取证程序，网络诈骗案件的侦办过程不仅应当遵守《刑事诉讼法》的基本要求，更需要遵照电子数据鉴定相关行业的技术规则，尤其鉴于电子数据的特殊性 ...

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房产买卖纠纷案

。不动产的转让从实质要件上来说需要将不动产交付对方占有并使用，从形式要件上来说需要按照法律规定进行转让登记，两者缺一不可。祝先生虽将该房屋权属变更登记为方女士提供的虚假资料，该借款经过装修公司汇入万先生账户，万先生系假借方女士之名骗取银行贷款资金。故双方签订的借款合同无效。方女士偿还部分借款，被告方 ...

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刘某某等七人犯职务侵占罪

单125车次，虚假水泥6183.78吨，骗取优惠补贴298686.6元；廖某某单独使用“新化县西河镇湘东物流服务”账户，虚假签单38车次，水泥1826.4吨，骗取优惠补贴92135.5元人，一个叫陈某，一个叫颜某。按规定承运司机要签司机名字，但搞虚假签单的基本都是乱签的名，签单点工作人员也不会核实。 ...

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刘某某等七人犯职务侵占罪一审刑事判决书

单125车次，虚假水泥6183.78吨，骗取优惠补贴298686.6元；廖某某单独使用“新化县西河镇湘东物流服务”账户，虚假签单38车次，水泥1826.4吨，骗取优惠补贴92135.5元人，一个叫陈某，一个叫颜某。按规定承运司机要签司机名字，但搞虚假签单的基本都是乱签的名，签单点工作人员也不会核实。 ...

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雇主、雇员购买房屋，是认定为共同投资还是借名买房？

即为共同投入资金，故合作方是否有资金投入通常是衡量属于共同投资与否的基本要素。法院会考虑是：出资形式（使用其名下的贷款、现金或是还贷）、“共同投资”的目的是否系由余某支付给其后由其再行支付，故鲁某持有房屋还款通知单、鲁某还贷账户的相应还贷记录以及相应款项系以鲁某名义支付等，尚不足以作为认定该些款项即 ...

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雇主、雇员购买房屋，是认定为共同投资还是借名买房？

理解即为共同投入资金，故合作方是否有资金投入通常是衡量属于共同投资与否的基本要素。法院会考虑是：出资形式（使用其名下的贷款、现金或是还贷）、共同投资的目的是否系由余某支付给其后由其再行支付，故鲁某持有房屋还款通知单、鲁某还贷账户的相应还贷记录以及相应款项系以鲁某名义支付等，尚不足以作为认定该些款项即 ...

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被告人黄勇、陈某、刘某甲、蒋某甲开设赌场罪一审刑事判决书

其犯开设赌场罪无异议，但当庭辩称：其与刘某甲等人在共同犯罪中作用基本相当亦应认定为从犯。其辩护人发表辩护意见认为：1、起诉认定赌资300余万的、陈某的辩护人提出起诉认定赌资为300余万元的证据不足的辩护意见，经查，赌场内使用的POS机交易明细与参赌人员银行账户交易明细一一对应，能够证明钱款交易的端口 ...

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华林证券有限责任公司与营口证券公司资金拆借合同纠纷案

按债券到期日提前五天将债券本金1000万元及利息105万元汇到营口公司指定的账户；营口公司和江门公司必须按合同约定准时划款，若逾期按每天万分 2432．268925万元)，以及2004年4月1日至实际给付之日的利息(按中国人民银行规定的同期贷款利率计算)。一审案件受理费按照一审判决执行。二审案件受理费 ...

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***诉***等损害债务人利益赔偿纠纷案

没有相关的进账记录，该笔款项实际上汇入了被告控制的银行账户。同时在2013年6月7日之前，被告***一直担任原告的法定代表人。综上，原告认为，被告利用其职务资金挪作他用等损害行为，造成原告损失，其行为已违反其对公司的忠实、勤勉义务，违反法律规定，损害公司利益。故原告起诉请求判令：一、被告赔偿原告经济 ...

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