付款，作为储蓄合同凭证的真银行卡没有用于交易，这是犯罪分子利用伪卡欺骗商业银行，犯罪分子的行为不能根据外观主义法理视为储户的行为，银行仍应承担还款 的抗辩 “克隆”卡案件通常会涉及刑事犯罪，民事诉讼往往在刑事案件尚未终结甚至是犯罪嫌疑人根本没有查获的阶段进行，银行一般会因涉及刑事犯罪，要求中止诉讼，待 ...
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丽君于3月1日至3日先后以存现和转账的方式汇入洪官迪的台州市商业银行账户330万元时，即让被告人徐冬平在借条的出借方一栏填写上徐冬平自己 为非法占有他人财物；均采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗手法骗取他人较大数额的财产；犯罪客体均为(或主要为，或包含)他人的财产权。而诉讼欺诈行为人通过制作和提供形式上周全 ...
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以下简称京广南路邮政所）具有一定过错，应对原告的存款损失承担一定责任。依据《商业银行法》的有关规定，保护储户的存款安全是储蓄机构的法定义务，本案被告未 路邮政所、东太康邮政所等哪怕有一家严格执行大额取款的有关规定，认真审核了犯罪嫌疑人的身份证件，原告就可能避免了巨额损失；如果邮政储蓄等金融机构能够健全 ...
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某的个人合法财产。在抓捕被告人薛某时，公安机关将该商业银行卡扣押。被告人薛某为了弥补自己因参与部分抢劫犯罪而给被害人和其家属带来的伤害，愿将该商业银行卡内的 从犯的规定，对被告人薛某从轻、减轻处罚。 七、被告人薛某在本案之前并无犯罪记录，她虽然参与实施了部分抢劫过程，但请法庭考虑到被告人薛某是初犯、偶 ...
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中大量存在。随着市场经济的发展，银行起来很大的杠杆调节作用，但关于银行的犯罪也越来越盛行，不法犯罪分子利用技术和人的疏忽钻机器的漏洞，ATM的人格化的行为 过错推定的原则，是过错原则的一个派生原则。根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。但现在 ...
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水平，进一步保障被告人合法权益起到了重要作用。同时，提升了齐鲁律师事务所全体律师处理商业特许经营事务的法律水平。 文章来源: www.sddalvshi.com 链接 //www.qilulawyer.com/detail.asp?Id=1993 ...
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冒用银行卡所有人的名义，采取欺骗手段，骗取银行信任从而支付款项，完全符合诈骗犯罪采用虚构事实、隐瞒真相的手段，使他人陷入错误认识从而自愿交付财物的特征， 发布的《信用卡业务管理办法》第三条规定，信用卡是指中华人民共和国境内各商业银行向个人和单位发行的信用支付工具；此外，信用卡具有转账结算、存取现金、 ...
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。非法经营罪是指违反国家规定，有刑法所列非法经营行为之一，扰乱市场秩序的犯罪，具体包括四种情形：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为呢？笔者认为也不是。随着商业银行的市场化运作，金融机构尤其是商业银行的金融业务也属于经营行为，但它们不属于刑法第二百二 ...
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案处理）利用职务上的便利，侵吞单位小金库公款12.429万元，为3人购买平安商业人身保险，其中周本人非法占有4.745万元。 挪用公款罪、受贿罪：2001年底， 应作出有利于当事人的解释。按照财政部的相关规定，这属于违规，因此不能算作犯罪。 针对律师的辩护意见，公诉人员拿出了相应的大量证据予以反驳。因 ...
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基建工程问题正在接受检察机关审查 １１月２８日，记者从有关方面获悉，甘肃省又爆出商业贿赂大案，兰州大学基建处原副处长刘震、兰州大学第二医院原基建工程部部长袁 ，该怎样对他们处理呢？有关办案人员告诉记者，这要看具体情况，如果构成犯罪，将追究刑事责任。 行贿人将被依法追究责任 检察机关认为，刘震在担任兰州 ...
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