为保护当事人的隐私安全，本文当事人全部使用化名） 一、基本案情 2004年，马天之子马蓝与王孔之女王晴结婚。双方于2009年经法院调解离婚，离婚协议书约定离婚后双方均 妻张凤于该日向其妹妹转账10万元。王孔还提交了一组银行交易明细等证据，欲证明存入王晴账户的钱均系其自行筹措，马天对王孔提交的证据均不予 ...
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载明甲方为镇淮公司，乙方为普金公司。协议约定：甲方承建淮安人家工程项目中，使用乙方螺纹钢￠25、50吨，￠20、60吨，￠10、50吨，计160 在银行的存款被司法冻结后这笔存款仍由银行支配，参与银行资金的周转。因而只要这笔存款是计息账户的，银行应当按照存款利息的规定，按期计付利息。按上述复函的规定， ...
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卡收回后，由其自行保管、使用。被告确认2007年8月前的日常生活费用原告曾予支付，但并无原告所述的100，000元，购车款系自被告银行账户支付。原、被告确认原告在 条、第十八条、第十九条、第三十二条、第三十九条第一款之规定，判决如下：一、准予原告凤某与被告何某某离婚；二、坐落于上海市浦东新区张江镇晨晖 ...
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款购买并登记在原告A名下。 以上事实，有当事人当庭陈述、婚姻证、银行账户交易明细、房产证、车辆行驶证复印件等证据在卷，予以证实，本院予以确认 人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院预交上诉案件受理费9 9 5元。南京市中级人民法院开户行：农行鼓楼 ...
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张庆林、南虎山非法经营案—非法套取、倒卖外汇行为是否构成非法经菅罪一、基本情况案由：非法经营被告人：张庆林，男，36岁，天津港保税区星辰国际贸易有限公司副 、企业需要使用留成外汇时，在此额度的范围内，再按外汇牌价向银行交付人民币买出外汇。这种外汇额度账户在外汇管理部门开立，申请开立外汇额度账户的单位， ...
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辩护意见也不能成立。据此，该院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，于2001年2月12日判决如下： 被告人刘剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处 他们所要的二手手机，加上对“雅宝”网站的信任，他们“自愿地”按照双方协商的价款，通过刘剑指定的银行账户把货款寄出。但刘剑把款提出后，没有按事先承诺 ...
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且不退还，其行为构成挪用公款罪。分析笔者同意第二种意见。根据我国刑法对诈骗罪的规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，必须以非法占有为目的，要求行为人骗取他人 工作人员，其收取了储户霍女士的存款确已进入银行账户，并出具了盖有单位公章和私人章的收条，办理了存折，手续基本是齐备的，不存在虚构事实和隐瞒真相， ...
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且不退还，其行为构成挪用公款罪。 分析 笔者同意第二种意见。 根据我国刑法对诈骗罪的规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，必须以非法占有为目的，要求行为人骗取他人 人员，其收取了储户霍女士的存款确已进入银行账户，并出具了盖有单位公章和私人章的收条，办理了存折，手续基本是齐备的，不存在虚构事实和隐瞒真相 ...
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《中华人民共和国外汇管理条例》和有关管理办法的规定办理。合营企业凭营业执照，在境内银行开立外汇账户和人民币账户，由开户银行监督收付。合营企业在国外或者港澳 企业签订劳动合同，并监督合同的执行。合营企业工会的基本任务是：依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合营企业安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工 ...
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且不退还，其行为构成挪用公款罪。 分析 笔者同意第二种意见。 根据我国刑法对诈骗罪的规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，必须以非法占有为目的，要求行为人骗取他人 人员，其收取了储户霍女士的存款确已进入银行账户，并出具了盖有单位公章和私人章的收条，办理了存折，手续基本是齐备的，不存在虚构事实和隐瞒真相 ...
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