确认汉中公司实际收到汇票款项的义务。汉中公司作为唯一收款人的核心在于承兑汇票具有真实交易背景、汉中公司提供相应发票，因为只有在此背景下，汉中公司才能收到涉案银行 异议，认为银监会的调查内容包括本案争议，但很大部分与本案没有关联。南湖支行在审查交易背景时，里面夹杂了两张其他钢铁公司的票据，这与南湖支行 ...
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公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络 的； 4．多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的。 （四）对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级 ...
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明知债权人与当事人一方存在债权债务关系的事实，以及双方当事人之间存在人员混同、关联关系的事实，法院可以认定当事人双方构成恶意串通，意图通过虚假诉讼损害他人合法 财产的情形。在市场经济中，当事人基于自身利益的考虑，往往会采取相对公平的交易方式。因此，如果当事人在纠纷中出现低价转让财产的情形，则往往不符合 ...
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公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络 的； 4．多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的。 （四）对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级 ...
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公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络 的； 4．多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的。 （四）对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级 ...
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极为不公。结合本案来看，被告人陈东山在卖方和买方之间传递信息，买卖双方最后达成交易。但由于行为人意志之外的原因，公安机关查获本案，截获毒品，使得毒品无法进行交付 ）第四条第2点指出：办理毒品犯罪案件，应当尽量将共同犯罪案件或者密切关联的上下游案件进行并案审理；因客观原因造成分案处理的，办案时应当及时 ...
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要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。对形式有瑕疵的“欠条” 支付方式为现金交付的，人民法院应根据当事人陈述、现金交付金额、出借人支付能力、交易习惯等因素综合审查判断。18、人民法院应当要求借贷双方当事人本人到庭参加诉讼， ...
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亦无法通过其提供的武钢产品价格表及网站价格表对该项主张进行充分证明，且与钢材交易的正常方式不符，故原审法院对该项主张难以采信。其次，作为涉案钢材保管人的 应承担付款义务。2、XX公司与科佳公司是独立法人，互不关联。SS公司未提供任何证据证明上述两公司系关联公司，科佳公司也从未要求XX公司代其交货给SS ...
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在涉案工程施工期间，与涉案工程有关联。且三张送货单载明的收货单位分别是湖州市建工集团有限公司（安徽黄山）或黄山陈老板或湖州建工集团有限公司（***），说明陈凤祥在交易之初就认定了购买方为建工集团。尽管建工集团辩称***仅是借用其资质而挂靠在建工集团，由建工集团收取 ...
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等物品的，以受贿论处，受贿数额按照交易时当地市场价格与实际支付价格的差额计算。4.国家工作人员收受财物后，因与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰 或者宣告缓刑的未成年被告人，可以根据其犯罪的具体情况以及禁止事项与所犯罪行的关联程度，对其适用“禁止令”。对于未成年人因上网诱发犯罪的，可以禁止其在一定期限 ...
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