话术、各店分享经验等）、银行卡转账记录、瑞银ＰＯＳ机的交易记录、租赁合同、房产证复印件、铁路旅客订票信息、公司登记基本情况、台州市公安司法鉴定中心电子物证 方式继续骗钱，服务的好坏，骗术的高低都会直接影响被害人是否继续充值，故技师有主观能动性；2.赵某某参与诈骗涉案金额达55万余元之多，王某某退出的 ...
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具体来说：由于北京市通州区东方红胶带厂（以下简称东方红胶带厂）刘德岩涉嫌合同诈骗罪，2013年11月26日，天津市公安局作出津公（济）冻财字2013第 向公安机关举报了润源公司涉嫌诈骗的问题，本案应中止审理的主张，本院认为，上述刑事案件与本案庆昌公司行使票据追索权不属于同一法律关系，不影响本案继续审理 ...
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不看了。因为此案的关键是承包合同的性质和方式，只要把个人承包的基本性质和大包干的承包方式弄清楚了，就足以否定了贪污和诈骗的问题。所以，对其他一些次要 问题，庭上调查了近一个上午，还是说不清楚。我一再讲，真假的区别关键在于内容是否真实，伪造是指虚构事实，现在已证明了文件的内容是百分之百的真实，充其量就是 ...
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银行总行批准后，就具有金领通客户身份了，……”，被告人赵某某在办理银行卡后是否经过平安银行总行批准？而本案事实是，被告人赵会同办理好银行卡当天即成为金领 中，在众多人员申请银行卡时存在明显漏洞，银行工作人员却奇迹般地“审核通过”，属于银行人员明显失职，平安银行人员应承担相应责任。三、银行合法放贷，不能 ...
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，XX银行审查上述材料后将80万汇票解付。法院认为：依据票据法票据收款人名称是属于法定的不要更改事项即使错误也不得更改，XX银行在解付汇票过程中没有注意到 的诈骗公司XX煤炭工业总公司，使诈骗分子的诈骗行为得逞。单就票据本身来看，XX信用社与前手背书人无真实的合同或交易关系，明知背书不连续仍取得票据， ...
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郭某卸下焦炭并掺假，是一种诈骗行为。 【评析】 上述分歧的关键点在于，在合法占有的情况下，秘密窃取的行为能否构成盗窃罪？基于运输合同，郭某对焦炭已经取得了 这一观点是和法律逻辑相背离的，法律逻辑得出的结论会认为上述两种情况都属于窃取他人之物，因为交警部门和铁路部门正在合法占有车辆和财物，一旦发现不了是 ...
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：国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役 律师助理是不能独立代理案件，尤其是刑事案件的。注意该律师及所在事务所是否有不良执业记录。没有执业资格证或者不良记录累累的所谓“律师”，无论他怎么承诺结果， ...
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从而在自动存款机上骗取款项的行为性质有点难于区分。难于区分的焦点又在于此种行为属于诈骗还是属于盗窃。笔者认为，要分清他们的性质并不难，关键要找准两点：一看 主要看加害人实施行为中，即用被害人丢失的存折或银行卡盗取钱款，欺骗银行时被害人是否在现场，不在场，一般情况下加害人的行为应定为盗窃罪；在场的话，且 ...
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?争议分歧? 在本案庭审过程中，原告、被告双方就被告所承担的见证义务的范围，被告是否应对原告损失承担赔偿责任，该责任的大小等问题展开了激烈的争论。 被告认为，其 见证；正因为有了被告出具的见证书，原告才放心履行该合同从而上当受骗。更重要的是，原告被诈骗的危险是完全可能通过律师负责任的审查所避免的，这也 ...
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做借口引资博彩血本无归，造成资金不能归还时，马洪平就要承担民事责任，但是否承担诈骗的刑事责任争议颇大。 本案法院判决马洪平构成诈骗罪，以马洪平虚构借款 向银行借款，但实际上制造假冒伪劣红酒，事情败露，血本无归，问构成何罪？答案为（合同）诈骗罪，但此题争议颇大，相当多考生认同民事欺诈，认为不构成犯罪。再 ...
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