时回答的几个问题完全不符合常理：第一个问题是在2003年6月13日通过银行存款转交集资款2万元（其代理人提供的依据却是12800元）；第二个问题是选 的隐名代理行为，故依据《合同法》第402、404条等规定，被告即名义产权人处理委托事务取得的财产，应当转交给实际购房人即原告。原告以被告名义在单位购房的 ...
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管理制度、审批制度、敏感和重要岗位干部轮换和交流制度极不健全，为这种群体性违规违纪的发生创造了条件。广州市交警支队各单位普遍设有数额巨大的小金库，对其 堡垒作用和政治核心作用。对执纪执法机关发生的各种违纪违法问题要坚决查处、严肃处理，绝不能姑息放纵。必须加强对广大党员干部特别是领导干部的思想教育，着力 ...
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交存足额的有价证券，亦未实际交割卖出回购的国债实物券，违反了中国人民银行上述规定。依照《中华人民共和国经济合同法》第七条第一款第二项的规定，双方回购协议应确认无效。对于此类违规行为引起的国债回购债务如何处理问题，国务院〔1996〕20号《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的 ...
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交存足额的有价证券，亦未实际交割卖出回购的国债实物券，违反了中国人民银行上述规定。依照《中华人民共和国经济合同法》第七条第一款第二项的规定，双方回购协议应确认无效。对于此类违规行为引起的国债回购债务如何处理问题，国务院〔1996〕20号《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的 ...
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，我们需要掌握关联性证据的证明标准以及经常出现的问题，用最专业的知识和思维处理此类案件。 （1）重点掌握以下六组关联性证据的证明标准。 1、如何证明被告人 相关支付行为等的目标性电子数据； ⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 ...
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才明白自己被骗了！案件处理分析：在收到何小姐的委托后，我司迅速展开调查取证，对于该公司的营业及资质核实没有问题，但是其他地方有违规行为，在连续一个星期的 两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。4、平台还在运作，还没有跑路；5、交易操作在一年 ...
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才明白自己被骗了！ 案件处理分析：在收到何小姐的委托后，我司迅速展开调查取证，对于该公司的营业及资质核实没有问题，但是其他地方有违规行为，在连续一个星期的 之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。 4、平台还在运作，还没有跑路； 5、交易操作在一 ...
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才明白自己被骗了！案件处理分析：在收到何小姐的委托后，我司迅速展开调查取证，对于该公司的营业及资质核实没有问题，但是其他地方有违规行为，在连续一个星期的 两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。4、平台还在运作，还没有跑路；5、交易操作在一年 ...
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从事证券交易经营的金融机构，按照有关法律规定，并参照《国务院批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作的请示的通知》(国发[1996]20号)和《最高 人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示》的确认。本案是金融机构之间的违规融资行为，与企业法人之间的非法借贷有本质的区别，按照拆借处理， ...
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填写存款凭条，存单又是放在信封中从银行柜台递出，李德勇因疏忽轻信而未向柜台工作人员核实。三是，李德勇主观上具有违规追求高额利息的故意。钟道明承诺 并以存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性以及存款关系的真实性为依据，作出正确处理。（三）存单纠纷案件的审理中，如有充分证据证明存单、进账单、对账单、 ...
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