。 我们律师要从会员资格为自愿取得，发展下线未受强迫，不发展下线（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为 不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是 ...
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由张四、李四使用至今。2011年1月1日，张四去世。2011年5月12日，涉案房屋登记在李四名下。另查，2005年12月，X公司对X街进行拆迁， 439300元部分为其拆迁款，部分为其生意所得。李四不认可该《借名购房协议》，并称张三账户2006年1月24日存入的439300元为张三、张四二人的拆迁款， ...
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部分及定金部分的剩余房款作为首付款并签署《天津市房产买卖协议》递件至房管部门，同时将首付款存入房管局指定账户。合同签订后二被告依约支付了10万元定金并 手续；因本合同项下的房地产买卖所需支付的营业税、产权登记费、契税、个人所得税、土地出让金、手续费、评估费、担保费及其他过户实际产生的费用由买方支付； ...
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已选房并签订选房确认书的同志到商业银行开立账户，然后将购房款30万元汇集到本账户后再转入公司账户。刘A于2008年7月22日在商业银行开户 要件：1.借名人与出名人存在借名买房协议;2.借名人为实际出资人且履行了相应的出资义务;3.房屋由借名人实际控制使用;4.其他生活类辅助性要件，比如水电费、燃气 ...
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部分及定金部分的剩余房款作为首付款并签署《天津市房产买卖协议》递件至房管部门，同时将首付款存入房管局指定账户。合同签订后二被告依约支付了10万元定金并 手续；因本合同项下的房地产买卖所需支付的营业税、产权登记费、契税、个人所得税、土地出让金、手续费、评估费、担保费及其他过户实际产生的费用由买方支付； ...
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传销组织与渠道商、代理商或会员之间订立的书面合同或协议。我们律师要策略性的利用这些证据证明涉案公司有真实的经营行为，进一步通过询问相关涉案人员等方式， 。我们律师要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 ...
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Z银行股份有限公司甲市YY路支行、甲市住房置业担保有限责任公司就本案涉案房屋的贷款签订《个人购房担保借款合同》，借款人声明该房产系借款人家庭范围内的 账户汇入746000元至张某人尾号为0777的中国T银行账户，留存4000元作为首次偿还贷款使用。 再查明，2017年2月20日，张某人向陆女士中国T ...
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协议判无效 2013年9月，某投资公司（甲方）与殷先生（乙方）签订《一年期保本委托协议A》，约定乙方将自有股票账户委托且仅委托甲方进行管理，甲方将 其所有的资金委托周女士进行贵金属期货交易，所得收益按约定进行分配，明显不属于个人合伙法律关系。此外，双方之所以各执一词，究其深层次原因，亦是因缺少书面协议 ...
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没有严格的实名认证。一般来说，只需要提供一个身份证号即可成功注册游戏账户，诈骗分子通常会使用身份证号码生成器注册多个账号，就算被查封账号，也可以立刻换个 ，指纹鉴定，共有11个人的指纹，无法具体确定。 第四：该u盘数据是用Data Compass软件恢复的 ，这款软件是效率源科技公司生产的，该款软件在 ...
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日向开发商房地产公司交过钱是事实，但在2009年6月11日，上诉人谢某离婚并将自己离婚财产分割所得现金17万元存入到被上诉人掌控的邱爱姑账户上。四天 后谢某作为出租人，与承租人签订了《房屋租赁协议》，租赁期限为2年。该证据可以证实该房屋由上诉人谢某在实际处置并使用收益。通过一审时被上诉方提交的对李少康 ...
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