，案件正在进一步调查当中。 民警介绍，这种诈骗手法也是电信诈骗的一种，嫌疑人把自己包装成高大尚的电影公司，提供正规合同、剧本等，甚至宣称有大牌明星加盟 项目基本不会向普通个人投资者开放，更不用说优质项目，往往一发起便会被大公司提前抢占，但被骗者却并不知晓这点。 与此同时，不了解情况的被骗者往往是看到施 ...
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文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为，既追究惩治具体实施造假的公司、企业，又追究惩治组织、指使造假的控股股东、实际控制人，同时还要追究 的投资环境。二是聚焦当前对外贸易、外商投资领域的新形势，依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，骗取出口退税以及对外贸易经营活动中的走私、 ...
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平台才开始玩失踪，或者说出现网站打不开的情形，这是属于诈骗或者合同诈骗这方面的范畴。涉嫌诈骗的平台在拿到钱之后会开始转移财产，或者携款潜逃及进行其他违法犯罪活动。 ▋结语： 投资者首先要选择正规渠道的理财产品，其次要了解公司的实质状况、经营内容。另外，也不排除大平台会出现资金运转不过来的情况。 ...
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红民到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 ...... 本院认为，本案再审审理的争议焦点为市政公司是否负有返还刘忠友600万元不当得利的义务。该争议焦点项下，涉及不当 参照、援引与其性质相类似的法律规定，加以适用。 本案中，市政公司本身亦为辛国强合同诈骗犯罪活动的对象，其系基于对与辛国强合伙投标进贤产业园 ...
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。具体来说：由于北京市通州区东方红胶带厂（以下简称东方红胶带厂）刘德岩涉嫌合同诈骗罪，2013年11月26日，天津市公安局作出津公（济）冻财字2013第 物资招商公司提出公安机关对东方红胶带厂刘德岩涉嫌诈骗已经立案，同时其也向公安机关举报了润源公司涉嫌诈骗的问题，本案应中止审理的主张，本院认为，上述 ...
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收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。尤其是P2P网络借贷，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体 机关和政府部门能够帮助返还本金，现在则视司法机关为讨债公司，不仅要求返还本金，还要求返还合同约定的高额利息；以前对不审慎的投资行为还会表示后悔 ...
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方荷兰公司遭遇国际钓鱼网站的诈骗，将货款转到诈骗分子提供的帐户，导致荷兰公司的货款受到损失，其损失应当按合同约定或者法律规定的风险由其自行承担。厦门公司 第十六条规定，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失，经济损失的赔偿，可从劳动者本人工资中扣除。但 ...
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的“西安富士达传感器”、1950万元的“蓝天林木种苗项目及轻型基制”，都属于虚报项目。 为了隐瞒其诈骗事实与非法收入，许宗林建立了大量由他控制的空壳公司 （部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。经查实，H公司签订虚假购销合同的银行承兑汇票有30份，金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景 ...
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了李军桥律师，李律师在经过详细的调查取证后，认为王某借款给上海XX公司的3000万借款事实清楚证据确凿，依法提起诉讼。经法庭调查后认为被告上海XX公司 取保候审。公诉机关指控邢某合同诈骗金额35万元，事实清楚，证据确凿，应当以合同诈骗罪量刑处罚。李律师接手后，在与受害人某公司经协商达成谅解协议，最终邢 ...
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没有注明什么用途，是开给移动通讯公司用于办理电话卡的。工资证明和身份证不是委托梁某用于与银行签订借款合同。借款合同等手续不是李先生亲自签字办理的 的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 《商业银行法》第八十条借款人 ...
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