对点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。 ▋炒期货受害者被骗经历： 有人加我好友，每天发一些实况信息以及他那边的期货盈利情况，都很准，让我进行开户，后面开户完成，他们是居间人，作为新手，我并不清楚居间人的具体定位，让 ...
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犯罪里，以金融手段进行的犯罪，更多的是财产类犯罪，比如说票据诈骗罪、合同诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪。最普遍的金融犯罪，比如说集资诈骗、P2P跑路， 第2款） 105、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪（第187条） 106、非法出具金融票证罪（第188条） 107、对违法票据承兑、付款、保证罪 ...
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日志、搜索引擎、安装目录、文件、日志文件，web站点、木马程序、 HTML 代码和客户端 JavaScript 脚本，甚至还有很多办案人员不会网络购物、不会使用网银、手机 的微云账户。 再次，对冯某家里的电脑进行提取相关的电子数据，发现，在案发时间该电脑并没有登陆过被盗窃网游公司的网站。 很明显，这个 ...
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应注意的一点是，犯罪行为以特别法即非法吸收公众存款罪处罚以该罪能够对犯罪行为进行全面整体评价为原则，如果行为虽然构成非法吸收公众存款罪，但该罪只能对 非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从造成的后果来看 ...
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应注意的一点是，犯罪行为以特别法即非法吸收公众存款罪处罚以该罪能够对犯罪行为进行全面整体评价为原则，如果行为虽然构成非法吸收公众存款罪，但该罪只能对 非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从造成的后果来看 ...
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中国人民银行有关规定，未依照法定程序经有关部门批准，推行“星炬计划”非法集资，与客户签订特种药蚁销售合同、特种药蚁委托养殖合同、特种药蚁回收合同等三种 以单位犯罪论处。”本案中，许官成为进行非法集资活动而设立北京冠成公司、南京冠成公司，且前述公司设立后以实施集资诈骗为主要活动，本案实际上是利用公司的 ...
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眼镜的技术民警走到答话男子的电脑前，噼里啪啦地敲着键盘，一会儿之后，他对着对讲机喊话道：“报告指挥部，证据已固定。”对讲机里传来带着滋滋电流声的回答：“ ，这不是投资行为么，怎么就和诈骗扯上关系了呢？是的，如果客户把钱投给了正规的金融、证券公司，代理投资公司确实将客户的钱进行正规渠道的投资，那就是投资 ...
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一情况引起网点工作人员的警觉，经进一步询问，得知该客户通过朋友介绍接触到该公司，在进行实地考察后，由该公司邀请进入了一个名为传说（混世**）合作人的 银行等相关文件提示，确定这是一起典型的电信网络诈骗案件，于是，耐心引导和劝说客户不要汇款，但该客户对该项投资深信不疑，不理会工作人员的劝阻。 为防止客户 ...
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一情况引起网点工作人员的警觉，经进一步询问，得知该客户通过朋友介绍接触到该公司，在进行实地考察后，由该公司邀请进入了一个名为传说（混世魔童）合作 人民银行等相关文件提示，确定这是一起典型的电信网络诈骗案件，于是，耐心引导和劝说客户不要汇款，但该客户对该项投资深信不疑，不理会工作人员的劝阻。 为防止客户 ...
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后的大专生，应聘做打荐股电话的话务员。他们用诈骗团伙买来的股民个人信息，在进行了专门的话术培训后，打电话诱导客户进入股票聊天群，加老师的微信。最终，被法院 电销窝点，通过发朋友圈等方式外聘话务员。判决书中的全部5名被告也正是此时加盟公司。5名被告中，4人为95后，1人是1994年出生。文化程度上，4人 ...
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