２年时间，利用一家投资公司做掩护，２０家空壳潜公司为载体，将７２７亿多元转至４４７３个境内外账户，金额涉及２９个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期 要求，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍， ...
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２年时间，利用一家投资公司做掩护，２０家空壳潜公司为载体，将７２７亿多元转至４４７３个境内外账户，金额涉及２９个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期 要求，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍， ...
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与其合作律师和律师助理协助完成第二条约定法律事务。二、工作职责：2.1 投资策划: 项目投资论证及调查；公司设立；公司并购；公司转股；2.2 基础设施: 房地产建设；设备管理；2.3 客户管理：应收款的法律管理；资信调查；2.4 人力资源：劳动合同管理制度；劳动合同的完善；2.5 ...
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刘小钦、谢志永四人于2001年7月18日共同投资开办被告吉水县素华生态食品有限责任公司，并办理了企业法人营业执照，经营食品加工。之后，该公司向 年、和2005年分期全部付清。但被告吉水县素华生态食品有限责任公司并未向原告偿付分文。由于经营管理不善，2004年3月3日，吉水县工商行政管理局以被告吉水县素 ...
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某区人民检察院 被告人：叶某某 2004年11月，被告人叶某某从西安某投资管理公司的法定代表人张某某处得知西安秦岭某科技机械有限公司(以下简称秦岭机械)欲变更 ，而不是以集资为名非法占有集资款。客观方面，行为人只是夸大了未上市公司股权(股票)的潜在价值，但其对于购买的对象并未虚构，作为一个有股票交易 ...
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收到通知）；综上，上述两次股东会召集程序、决议内容均违反公司法有关股东会议制度的强制性规定；而股东会是依照公司法和公司章程规定，由全体股东组成的，决定公司重大问题 依据，本院对该诉讼请求予以驳回。 按照有关法律规定，公司的资产、帐册、公章应由公司管理，故宏超物业公司的资产、帐册、公章等亦应该由宏超物业 ...
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刘小钦、谢志永四人于2001年7月18日共同投资开办被告吉水县素华生态食品有限责任公司，并办理了企业法人营业执照，经营食品加工。之后，该公司向 年、和2005年分期全部付清。但被告吉水县素华生态食品有限责任公司并未向原告偿付分文。由于经营管理不善，2004年3月3日，吉水县工商行政管理局以被告吉水县素 ...
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审理后认为，蔡夫业与侄子蔡海波之间的股份转让协议，已经公司全体股东同意，并在工商行政管理部门办理了股东变更登记手续，受让人蔡海波也已依约支付了 商事行为的公司法处于适用的次要地位。 二、夫妻一方擅自处分共同财产时对善意取得制度的适用 善意取得是指无处分权人将不动产或者动产转让给受让人，受让人是善意的且 ...
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为食品包装袋（南方黑芝麻糊），专利号为：96319462.3，专利权人为黑五类公司，该专利权目前处于维持有效状态。 #p#副标题#e# 豆浆晶厂于1998年8月 承包经营合同形式，确定国家与企业责权利关系，使企业做到自主经营，自负盈亏的经营管理制度。承包经营的形式有三种：一是个人承包经营企业；二是合伙 ...
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向出资单位或个人融资人民币50余亿元。吕新建利用其在海南成立的海南燕园投资管理有限公司等几家公司大量收购深圳康达尔股份有限公司法人股，并控制了该公司董 股票价格，严重影响了0048股票的交易价格和交易量，侵害了国家对证券交易的管理制度和投资者的合法权益，情节严重，其行为均已构成操纵证券交易价格罪，依法 ...
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