股东资格认定的三个 -案例分析搜索

收寄走私邮件的行为是否构成走私犯罪

不分得利润，也不分得奖金。案发后，海关缉私方面认定该起案件构成单位走私普通货物罪，林某等3个业务人员构成直接责任人员，报请审查批捕机关给予批捕。人的主观状态作详细分析。 #p#副标题#e# 三、林某等人的行为不符合直接责任人员的构罪资格标准单位犯罪中的直接责任人员，是指单位犯罪中直接实施犯罪行为应受 ...

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攀附“Windsor”商标商誉

商标专用权的行为；被告温莎公司作为被告幼儿园的投资人和股东，且作为含有涉案商标Windsor的图文标识的商标注册申请人，其亦应当知晓上述侵权行为，属于共同实施侵害涉案商标Windsor注册商标专用权的行为；但是，原告育达威公司的在案证据未证明二被告在三个温莎涉案商标核定使用商品或服务的项目 ...

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政府部门对交易的合法监管行为不能作为当事人的抗辩依据

之间签订的《聘请收购中介协议》应认定为有效合同。根据协议的内容，双方约定被告必须促成目标公司的控股股东与原告签订股权转让协议，且不超过一定期限。被告在履行过程的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。四、居间合同的主体具有特殊性。法律和法规应当对居间人的资格作出限制，要求居间人具有相应 ...

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一张欠条引出的质权纠纷

，胡日成、黄华龙是完全民事行为能力的自然人，具备进行民间借贷的资格，双方之间的借款行为并不违反我国法律的强制性规定，应当认定为合法有效。本案争议的焦点交易的人都是一个理性经济人，他应有足够的理智去判断债权质押给自己带来的风险和利益。按照我国公司法第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、 ...

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易某某、张某某、李某某诈骗罪一审刑事判决书

为公司董事长。下设业务部、客服部(含分析组)、行政部、财务部四个部门。该公司在无证券咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、该公司执行董事兼经理，犯罪嫌疑人曾某某为该公司监事。2009年11月，该公司股东变更为犯罪嫌疑人肖某某、蒙某某、曾某某。该公司下设业务部、客服部、 ...

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反洗钱典型案例评析

了2004年6月末，公司却亏损14.44亿元，每股收益为-5.04元，股东权益为-3.47亿元，每股净资产为-1.21元。短短数年时间，达尔 )大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部一次性缴纳所有罚金。关于里格 ...

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律师案例说法系列八：成功代理建设施工合同纠纷案

闲余资金，一心想投资赚钱，正好经朋友唐某、胡某（湖南某房地产投资咨询公司股东）介绍认识海南某房地产开发公司老总张某，双方一拍即合，一方有项目，一方有资金，在《施工合同》上以代表人身份签字，实际上是与唐某、胡某三合伙人以房地产咨询公司的名义承包工程，出资是三个合伙人的合伙资金，并以《退货协议》的方式对 ...

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关于促进股权投资企业规范发展的通知

受托管理机构为外商独资或者中外合资的，应当由在境内具有法人资格的独立托管机构托管该股权投资企业的资产。三、明确股权投资管理机构的基本职责（十）受托管理机构的公司章程或者合伙协议。（3）受托管理机构股东（合伙人）名单及情况介绍。（4）所有高级管理人员的简历证明材料。（5）开展股权投资管理业务情况及 ...

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国家发展改革委办公厅关于促进股权投资企业规范发展的通知

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【二审代理词】关于诺基亚公司与中电通信公司“V图形”注册商标侵权案

工业有限公司。上诉人与惠州侨兴电信工业有限公司两者之间属于关联公司，其共同的股东为惠州侨兴集团，但是上诉人与惠州侨兴公司两者之间并无任何 .com.cn”，对手机真伪和生产制造商备案情况进行公开查询可知，被上诉人举证涉案侵权的三部手机备案许可人均为“惠州侨兴电信工业有限公司”，而并非由上诉人生产制造 ...

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