上依赖于单据的具体情况。目前，《统一惯例》是确保在世界范围内将信用证作为可靠支付手段的准则，已被大多数的国家与地区接受和使用。我们必须按照《统一 及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。[3]参见李金择： 《信用证 ...
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外部形态、种类、品种、颜色、数量等；F共同犯罪的分工、配合情况，同案犯各自使用何种作案工具及使用结果，以及在共同犯罪中的地位和作用；G参与犯罪的行为 ）股票、债券、汇票、支票、存折等有价证券，证实被盗财物特征及去向； （6）信用卡、增值税专用发票等可以与用骗取出口退税、抵扣税款的其他发票； （7）有关 ...
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庙里用银行里刚取的干净钱还愿才能化解。随后，李某陪王女士到银行用银行信用卡取了钱。回到宾馆后，周某告诉王女士到庙里还愿不能带金银首饰。之后 是否已经转移给行为人或第三者占有，一方面，要根据社会的一般观念判断，即在当时的情况下，社会的一般观念是否认为受骗人已经将财产转移给行为人或第三者进行事实上的支配或 ...
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庙里用银行里刚取的干净钱还愿才能化解。随后，李某陪王女士到银行用银行信用卡取了钱。回到宾馆后，周某告诉王女士到庙里还愿不能带金银首饰。之后 是否已经转移给行为人或第三者占有，一方面，要根据社会的一般观念判断，即在当时的情况下，社会的一般观念是否认为受骗人已经将财产转移给行为人或第三者进行事实上的支配或 ...
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，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户。”中国人民银行发布的 纬五路邮政所、东太康邮政所在向取款人支付大额现金时，没有很好地按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，也没有提供取款人提前一天预约的 ...
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，仅授权婚姻登记机关对胁迫结婚的，依当事人的申请行使撤销婚姻的职责。显然，使用虚假身份登记结婚，也不属于婚姻登记条例规定的因胁迫结婚的情形。民政部婚姻登记 身份证号等；二是基于凭证的识别，即判断一个人拥有什么，例如身份证、护照、信用卡、介绍信等；三是生物性识别，即通过一个人的外貌、指纹、虹膜、声音等 ...
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《刑法》224条规定的合同诈骗罪及《刑法》192至200条规定的贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪等各种金融诈骗罪而言，诈骗罪属于一般性犯罪规定，根据《刑法》规定 是合同诈骗犯罪分子最惯用、最常见的诈骗手段。虚构合同主体的方式主要有以下情况：一是盗用合法主体的名义与他人签订合同；二是捏造根本不存在的 ...
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旭购买一号房屋的购房款、车位费以及相关税费共计687597.13元，支付方式为刷卡，使用的银行卡均为吴某聪名下银行卡。 判决认为从查明事实来看一号房屋的出资人为赵 吴某聪以陈某旭的名义购买。吴某聪提交赵某晨信用卡对账单及公证书，证明赵某晨的邮箱情况及从邮箱中发出的协议可以认定赵某晨承认涉案房屋购房款由 ...
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。原告向柳江县公安局报案，柳江县公安局于2013年11月8日决定对熊黎信用卡被诈骗案立案侦查，目前该案尚未侦破。被告提供给客户的通用的移动业务受理单就 为不属于被告移动柳州分公司的捆绑业务，被告移动柳州分公司也并未因此获益。犯罪嫌疑人使用涉案手机号码先后分27笔通过该号码绑定的支付宝快捷支付平台转走了 ...
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张上述钱款在其与张某离婚前已经全部花费，没有剩余，其提交建设银行及交通银行信用卡消费明细、支付宝消费明细、租房合同、赵某君母亲王某的身体诊断证明、等 与赵某君之间就安置房5号二居室的实际分割无法协商一致，法院根据安置房屋实际情况酌情予以分割，因安置房现未办理房屋产权证，法院仅就居住使用权予以处理。赵某 ...
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