冻结银行账户 -案例分析搜索

房产专家为你解答二手房买卖中房主反悔不过户房屋的法律咨询

万元。甲方承诺对该交易房屋有完全处分权，房屋无产权纠纷、未被采取查封、冻结等强制措施、未进行除产权证登记信息外的抵押和对外提供担保，乙方知晓并认可甲方乙方于过户当日自行划转至甲方账户；3.尾款（不含定金）83万元，甲方同意乙方向贷款机构申请贷款用于支付尾款，付款方式及时间依银行放款时间确定。同日，孙 ...

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新三板挂牌企业国有股份案例参考实务

【2013】272号），成都创投2004年6月转让股权的价款支付至有限公司账户，用于弥补有限公司设立时未到位的实物出资；成都创投2006年7月全部退出上市公司非发起人国有法人股及非上市公司国有股权发生直接或间接转让、划转以及因司法冻结、担保等引起的股权变动及或有变动。（2）财政部国有股权管理职能中央 ...

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涉刑事犯罪借贷担保类案件裁判要点

自用，导致抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重，后果转嫁给债务人之外的担保人。工行营口分行分两笔将款项从交电公司存款账户转到该公司承兑账户的行为表明，该行对该笔借款为借新还旧是明知的。尽管 ...

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新三板挂牌企业国有股份案例参考实务

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丢弃银行卡不等于失去对财物的控制

其卡内打了20万元，后来李父发现这是一骗局，向公安机关报案，公安机关通知银行冻结资金，后将该款归还李父。【分歧】在张某主动将银行卡丢弃的情况下，一种公民与银行间的金融工具，该卡仅仅是方便张某与银行间储蓄、提款的工具，李父打入该账户的款项不会因为张某丢弃银行卡的行为发生所有权变动，即该款仍受到张某 ...

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货款催收经典案例

名助手先缴纳定金，并把账号给了邓律师的两名助手，原来被告石某的资金账户就开在一家农村商业银行。第二天，邓律师约好办案法官，查到该商业银行工营业点有被告所开的帐户有存款70万元，于是该帐户马上被冻结了。由于帐户被冻结，被告无法取得流动资金，导致被告无法正常经营。并且还时不时有客户向该帐户汇款 ...

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民事刑事扑朔迷离魔高一尺道高一丈

出具第一次付款及后两次将付款项的发票，并承诺将货款汇入厨业公司账户。厨业公司因未收到后续款项而拒绝进场安装，双方僵持不下。2008年5 及违约金273600元，共计547200元。度假公司还提出了财产保全申请，请求法院冻结了报案人的银行存款25万元。事情发展至此，我们可以很明显的看出度假公司、贾某是 ...

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贪污罪

党支部书记、厂长、副厂长三人一起在场的情况下，厂长要求张XX再农业银行开设一个账户，用于存放单位小金库资金，小金库资金主要用于不方便报销的接待费用、单位职工其妻用于购买基金。其余资金，都在其开设的、用于存放小金库资金的账户里，后被检察院冻结，共计有资金19万元。在了解到上述情况以后，余下的问题就是 ...

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刘学娟申请北京市公安局朝阳分局刑事违法扣押赔偿案

中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元（含冻结账户期间孳息1万余元）退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区检察院将利息的决定项目之外，决定再向刘学娟支付未按期返还被扣押款项所应支付的银行同期存款利息30万余元。【典型意义】根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、 ...

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炒外汇黄金亏了怎么要回损失？

▲文章摘要：为什么我炒股票黄金外汇总是赚小亏大?为什么我的账户被冻结登录不上去了?为什么我跟着最信任的老师操作却总是在亏损?大家常说投资有风险，入市需、亏损额度超过5万元人民币以上的。2、交易记录在半年以内的。3、有交易报表或者银行流水。4、平台没有跑路还在运作的。5、有跟平台业务员和喊单老师聊天 ...

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