身份不详、在逃）指使，明知所收取款项为犯罪所得，仍使用其名下工商银行、招商银行等多个银行卡账户为老陈收款、取现、转账合计人民币50余万元，非法获利1万 人民币70余万元。经查，其中一笔50万资金经四级账户流转至被告人谢某某某名下的工商银行、招商银行账户内。2020年11月9日，被告人谢某某某被抓获归案 ...
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利购买位于北京市石景山区一号房屋。2016年11月4日，李某文通过其名下银行账号向北京F公司支付2330803.82元；2017年6月17日，李某文通过其 房屋，之前转入款项什么性质需再核实。 2016年10月11日，李某文名下银行账户向北京M置业公司支付645000元。李某文称该款项系代其父李父支付 ...
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扣除剩余贷款余额后，A应补偿B45354.91元[（1136600-1045890.18）50%]。B名下银行存款中余额应作为夫妻共同财产各半分割，其应支付给A分割补偿款 本案中，B名下华夏银行卡实际用于个体工商户经营，存在大量经营支出，B通过华夏银行账户或微信向其父亲、E、D、杨某某、杨某等人转账 ...
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协商自愿达成如下协议： 1.此房按市场价格出售；2.在出售此房所得款项中还清银行抵押贷款后分配如下：苗某图占有50%，郑某雨占有25%，李某诉占有25% 遗嘱的性质及效力；2.具体遗产的分配比例；3.自李某诉名下银行账户向郑某互名下银行账户转账的812153.38元，是否属于李某诉对郑某互的赠与。 （ ...
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在传来法律文书上加盖本地公安机关印章，及时到有关银行业金融机构执行冻结，有关银行金融机构应当予以协助。 第四十九条 公安机关应当加强对办理刑事案件适用查封 意见》 第五条 办案地公安机关跨区域查询、调取银行账户、网站等信息，或者跨区域查询、冻结涉案银行存款、汇款，可以通过公安机关信息化应用系统传输加盖 ...
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、李四各享有百分之十五的权利份额；2、李七名下农商银行账户余额、银行账户余额、中国邮政储蓄银行账户余额归李一继承，李一于本判决生效后七日内分别向李二 钱款支出数额与当地生活水平相符，应视为合理之处。但李一未对李七去世后相关账户的钱款支出情况作出合理说明并提交证据，故，对相关钱款本院仍计入李七遗产范围， ...
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日晚在大连码头卸货的位置。 5.协助查询财产通知书（回执）三份及银行交易记录。 证明韦某名下农业银行账户6274向涉案人员转账的交易记录，以及周云岳、方军飞、邬松 大货车先开到沈阳的润恒城冷库，由杨某2负责继续完成分货。每个月通过银行转账给我农业银行卡上8000块左右，包吃住。从6月份至今给我打过3次 ...
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年11月3日、2016年3月6日向其同胞哥哥即被告范R账户转入100000元、1800000元、150000元，合计2050000元的款项，范R收到上述 、原告拿2389541.04元，款项当场转入范E、原告陈A各自当场开立的F银行账户。 范E取得款项后于2015年10月22日、2015年11月3日、 ...
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;2011年7月杨超又给付黄钰现金9.5万元用于上述车辆落籍。此节还有银行账户明细证人证言等佐证。 但是，本案证据不足以证实被告人黄钰具有非法占有该款项不予归还 赴约，并报案。（4）案发后，黄钰于2012年4月15日向杨超账户汇款6.5万元。 综上所述，被告人黄钰虽然编造谎言、隐瞒真相，骗借了被害人杨 ...
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转入的拆迁补偿款2100000元之后，隐瞒原告向其同胞哥哥即被告范某四账户转入2050000元的款项，三被告不当得利严重侵害了原告对婚姻关系存续期间内 某二在2015年10月20日实际分得房产补偿款2100000元后借用答辩人银行账户用于支付债务与安置其未成年非婚生子等合法开支，符合国家法律规定，答辩 ...
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