财产来源不明一案，1998年9月16日由广东省人民检察院立案侦查，侦查终结后，根据案件管辖规定，交湛江市人民检察院审查起诉。1999年4月8日湛江市 法律、法规，向货主东海公司收取了人民币20万元，作为单位预算外收入后，将价值40万美元的摩托车配件直接放行，造成国家税收损失人民币192万元；对走私进口 ...
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公司涉嫌非法吸收公众存款，本案自始至终被告人都是积极配合司法机关侦办案件，被告人作为公司业务员后被侦查机关取保候审。被告人入职公司业务员是经她人介绍自己先存钱 强调少捕慎诉，恳请检察机关对其不起诉，让被告人能继续在自己的工作岗位上向社会贡献自己的力量。 此致 人民检察院 辩护人：李庆律师 年 月 日 ...
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裸照供其观看，已构成猥亵儿童罪（既遂），依法应当从重处罚。对于市人民检察院的抗诉意见，予以采纳。2017年1月中旬，某市中级人民法院作出终审判决，认定原审被告人 ，也不论儿童是否进行了反抗，只要对儿童实施了猥亵的行为，就构成本罪，就应当立案侦查。 犯本罪的，依五年以下有期徒刑或者拘役从重处罚，聚众或在 ...
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立案通知书，并在三日以内送达控告人。相关诈骗罪的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：(一)集资诈骗案(刑法第192条)以非法 内容，外汇被骗可以报警，如果达到法定的诈骗罪立案条件的，公安机关是需要立案侦查，收集犯罪嫌疑人的犯罪证据，追究刑事责任的。要是你还有什么不明白 ...
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通知书，并在三日以内送达控告人。 相关诈骗罪的立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》： (一)集资诈骗案(刑法第192条) 以非法 ，外汇被骗可以报警，如果达到法定的诈骗罪立案条件的，公安机关是需要立案侦查，收集犯罪嫌疑人的犯罪证据，追究刑事责任的。要是你还有什么不明白 ...
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组成合议庭，于2014年12月16日、17日公开开庭进行了审理。黑龙江省延寿县人民检察院检察员宋尧臣出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人陈也，被告人王某 为忠智公司所有。9、接受刑事案件登记表、案件来源、到案经过证实汪某甲于2009年11月17日向黑龙江省尚志市公安局刑事侦查大队经济中队举报刘某甲侵占 ...
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案件 成功取保候审案情介绍： 本案当事人因组织领导传销案件案【人数众多】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程为其辩护代理 的基本规定刑事诉讼法第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、 ...
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从而导致不能按时还贷。因此，在司法实践中，不能简单粗暴地将贷款到期不还直接推定为具有非法占有目的，对行为人主观上没有非法占有目的，或者证明其非法占有目的 较大的行为。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条，以转贷牟利为目的，套取金融 ...
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案件 成功取保候审案情介绍： 本案当事人因组织领导传销案件案【人数众多】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程为其辩护代理 的基本规定刑事诉讼法第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、 ...
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案件 成功取保候审案情介绍： 本案当事人因组织领导传销案件案【人数众多】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程为其辩护代理 的基本规定刑事诉讼法第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、 ...
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