冻结银行账户 -案例分析搜索

刘学娟申请北京市公安局朝阳分局刑事违法扣押赔偿案

中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元（含冻结账户期间孳息1万余元）退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区检察院利息的决定项目之外，决定再向刘学娟支付未按期返还被扣押款项所应支付的银行同期存款利息30万余元。【典型意义】根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、 ...

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刘学娟申请北京市公安局朝阳分局刑事违法扣押赔偿

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刑事违法扣押赔偿案

中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元（含冻结账户期间孳息1万余元）退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区检察院将利息的决定项目之外，决定再向刘学娟支付未按期返还被扣押款项所应支付的银行同期存款利息30万余元。【典型意义】根据国家赔偿法的规定，侦查、检察、 ...

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集资诈骗罪辩护意见

逃匿的；在明知梁森、罗美生、徐建明被抓获的情况下，戴某某部分银行存款也被冻结的情况下，戴某某仍然在向借款人还款，达上百万元。其并没有携款逃跑，。最后，2012年2月28日梁森、罗美生、徐建民等人被抓获、汇款账户被冻结，致使戴某某无法在2012年3月15日之前支付剩余土地款，造成目前合同无法履行的 ...

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2015南京刑事案件二审成功改判的律师指导案例

秦淮区检察院投案，如实交待了犯罪事实。案发后，检察机关共扣押A460万元，冻结A涉案房产六套，A退赔1000万元给江苏国信集团；扣押B3137.3万元；董事会决议、任取通知、招商银行卡交易记录、银行凭证、支取记录复印件、收条、工资及薪酬方案、欠条复印件、招商银行卡账户明细、收据、转款说明、购房合同、 ...

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亿万“巨骗”缘何取保候审？（上）

年9月，黄冈某某商贸有限公司所属房产E栋、E’’ 栋被黄冈市辖区内某人民法院查封冻结。该商贸有限公司董事长甲为了骗取福建商人王某进的信任，伪造黄冈市辖区内某将查封的房子指定中介机构评估后予以拍卖，拍卖款多退少补，款项直接打入公安局账户。如拍卖不成，房产应直接过户到我的名下，因此发生的一切费用由甲承担 ...

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电影投资份额被骗，请问什么追回？该怎么处理？

，劝说她一起回派出所核实转账人的真实性，并承诺若核查无误，会亲自送她回银行转账，施女士这才同意跟随民警一同至派出所核实情况。来到派出所，通过进一步沟通，并列举了大量类似的诈骗案例。同时，民警还查询到老师提供的转账账户因涉嫌诈骗曾被多次冻结。最终，经过近两个小时的劝阻，施女士方才恍然大悟，原来这场 ...

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听直播间老师指令炒期货亏损八十万怎么维权追回亏损本金？

了一个多星期，30万就涨到了270万，王先生想要取现，却发现账户被冻结了。账户里的钱取不出来，起初并没有引起王先生的怀疑。相反，老师要求从王、合规的期货平台受监管的交易商，客户所交易的订单是直接进入银行和市场的，受监管的交易商，都是给银行与交易者提供渠道，只能通过技术分析才能在期货市场盈利。 2、 ...

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关联企业所涉资金拆借是否按照民间借贷处理的案例规则

裁定，D公司为B公司债权人。2014年6月16日，青海高院依法冻结了被执行人B公司在广场支行开设账户上的现金20，310，048.73元。但同年12月17日8 认为：案涉《借款协议》内容存在冲突；用章及编号存在不一致；案涉银行转账支票存根存在涂改等瑕疵。A公司可以同时控制C公司与B公司包括对外借贷在内 ...

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借贷关系是否真实存在？

某某62账户内存款转账借出。之后，夏某将归还的借款及利息汇入吴某在某县农村商业银行开立的81账户。程某以其名下4号门面的拆迁补偿款系出借给吴某、程某某夫妻，且吴某、程某某夫妻拒不归还为由，遂申请本院冻结吴某的81账户存款94万多元，并提起本案诉讼。同时查明：程某提交的两份《借条》分别 ...

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