上出示的《通话清单》、《劳动合同》、《合资建房协议书以及补充协议》、《工商银行自助终端机打印资料》、《还款计划表》、《支付宝交易明细》、《证明》 诈骗、行贿一案为什么控方不愿提供最权威、最客观真实的证据-----被告人等人的银行流水以及财产查封清单，所以这种连小朋友都觉得极不正常的现象在这里终于找到了 ...
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》、2010年10月13日法院调解笔录、2011年6月1日法院调解笔录，上海市长宁区人民法院依职权调取的被告项某名下账号为1001XXXXXXXXXXX2009的中国工商银行账户交易明细以及双方当事人的当庭陈述在案佐证，足以认定。[法院裁判]本案的争议焦点为：原告赵某与被告项某之间的借贷关系是否成立 ...
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保证借款合同》、《借据》订立当日，原告由自己的汇款账号（农行河南分行：6228460710002008918）经被告X种炉材公司财务人员吕XX的网上银行电子账号（农行河南分行：6228450710007636418）分两次将1000万元（每次500万元）转给被告X种炉材公司，该公司向原告出具一份《转 ...
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基本情况案由：伪造、变造金融票证被告人：徐某某，男，21岁，原系某县工商 银行某储蓄所负责人。1998年12月因涉嫌金融凭 证诈骗罪被公安机关逮捕。被告人 勾结，共同密谋策划采用伪造、变造银 行活期存折和记账卡的方法来达到窃取银行资金的目的。检察机关 以被告人的行为触犯了刑法第194条为由提起刑亊诉讼 ...
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。执行法院要求中建物业管理公司申报财产情况。中建物业管理公司申报了中国工商银行和兴业银行两个银行账户，执行法院对两个账户进行了冻结，仅扣划到9800 达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在 ...
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次到银行试图取款，均因密码配置错误未果。2006年2月10日下午，程剑又来到工商银行的一分理处，以周国的手机号码后六位数作为密码输入时，取出现金300元， 剑是以秘密方法试探存折密码，从而从储户周国的控制之下取出存款，而不是从银行的控制之下骗取的存款。 综上，本案程剑以秘密方式试探密码取出存款时，被害 ...
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业务过程中玩忽职守，对一张出票行为其他银行的假银行承兑汇票（面额为５００万元）予以贴现，导致某工商银行分行重大损失。争议：?刑法第一百八十 衡量。既然票据“贴现”、“付款”具有专门的含义，不宜将“贴现”解释为“付款”，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是 ...
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票据业务过程中玩忽职守，对一张出票行为其他银行的假银行承兑汇票（面额为500万元）予以贴现，导致某工商银行分行重大损失。?熣?议?犘谭ǖ谝话侔耸?九 具体衡量。既然票据贴现、付款具有专门的含义，不宜将贴现解释为付款，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是一 ...
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的被告人姜某说明了情况。被告人姜某利用工作便利，持徐某钱包内的中国工商银行牡丹灵通卡，通过徐某的居民身份证猜配出该卡密码后，分别在天津市河西区邮电局 并发还被害人徐某。 [评析] 本案中，对被告人姜某的行为如何定性，即捡拾他人银行借记卡冒用取款的行为是构成侵占罪还是构成诈骗罪。有两种不同意见。 第一种 ...
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系同宿舍胡某的，内有存款人民币10000元，套取密码后，使用该卡在中国工商银行的自动取款机上取得人民币8000元，并将此卡原密码予以修改。案发后， 持卡人个人的，则构成盗窃罪，如果盗后冒用盗窃信用卡（借记卡）尽管失主及时挂失，银行仍支付了钱款的，则构成信用卡诈骗罪或金融凭证诈骗罪。前者主要侵犯的是储户 ...
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