李三指定收款的账户时，发现有50万被转移，只能冻结600万元，公安经过侦查，在一个星期后予以在案，共抓获2名犯罪嫌疑人，主犯李三在逃。本以为 不好当事人MICHL都有可能涉嫌犯罪，所冻结的600万元可能会被收缴，经过反复了解案件后，确认MICHL的换汇行为不构成刑事违法犯罪，也不属于行政违法行为，该件 ...
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被告人胡**不是本案所指控罪名的“组织者、领导者”。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（即公通字（2013）37号）第二条的 机关起诉书指控的事实，认定被告人胡**的级别是二星商务董事，但被告人胡**在侦查阶段及庭审过程中，认可自己的身份却是一星商务董事。不管被告人胡**是 ...
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被追诉的，主要是因为其他犯罪案件被牵连出来的，且多被判处免于刑事处罚。而《解释》规定在具有“一定情节”时一万元即可立案侦查追究刑事责任，的确压得 之一是“为他人谋取利益”，也即利用职务上便利为请托人“办事”。而有些贿赂案件被告人是否具备“为他人谋取利益”要件，认定起来相当困难，比如以下情形，如何证实有 ...
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的罪行，认罪态度较好并配合侦查机关积极破案，具有坦白情节。 被告人自始至终怀着悔罪的心态的如实供述自己的所作所为。根据最高法、最高检和司法部颁布的《关于适用普通程序审理公诉案件的若干意见》第九条关于“人民法院对自愿认罪的，酌情予以从轻处罚”之规定，辨认人恳请法院在对被告人 ...
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与严XX共同承包出租车的同事发现出租车被盗后到成都某派出所报案，后经过公安机关侦查，于同年6月将二人抓获归案，以涉嫌盗窃罪刑事拘留羁押于成都某县看守所。 ，根据客观的证据材料事实向法庭提出从轻量刑的情节与适用缓刑的辩护意见。 案件结果： 某县人民法院最终采纳了二辩护人的辩护意见，以职务侵占罪判处严XX ...
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《关于建议不提请逮捕凌某的法律意见书》。 10月10日（星期六），公安局将案件移送检察院，提请检察院批准逮捕凌某。邓世运律师于10月12日（星期一） 的角度，提出法律意见，建议检察院不批准逮捕凌某。意见得到检察院的采纳。 三、案件结果 10月16日（星期五），检察院决定不批准逮捕凌某，公安局释放了凌某 ...
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案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 【律师提示】 法院审理借贷案件过程中，发现借款人的借贷行为涉嫌非法集资经济犯罪的，可驳回出借款人起诉并移送公安机关处理。公安机关不立案或立案侦查后认为不构成犯罪，出借人可选择重新起诉， ...
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9日 最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释 为依法惩治与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关 隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为，有关公安机关可以依照法律和有关规定一并立案侦查，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的 ...
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机关指控的完全不是一回事情。 律师今日在芜湖市鸠江区人民法院代理一起谢某某涉嫌诈骗案件。牛律师在公安阶段接受委托后，了解到犯罪嫌疑人谢某某对于自己所犯罪的事实 那么在本案中受害人为什么会做出前后不一致的陈述，而且这不一致的陈述恰巧是在侦查机关调取了她的银行卡明细后。这是本起犯罪中存在的第二个重大的疑点 ...
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与严XX共同承包出租车的同事发现出租车被盗后到成都某派出所报案，后经过公安机关侦查，于同年6月将二人抓获归案，以涉嫌盗窃罪刑事拘留羁押于成都某县看守所。 ，根据客观的证据材料事实向法庭提出从轻量刑的情节与适用缓刑的辩护意见。 案件结果： 某县人民法院最终采纳了二辩护人的辩护意见，以职务侵占罪判处严XX ...
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