王某本人的供述外，其他没有任何有价值的证据能证明被告人实施了该起抢劫犯罪，公安机关对王某陈述的案发现场的勘验记录中也没有发现任何能证明系 过受害人下体的行为，公安机关曾对受害人进行人身检查提取检材物证，也没有任何结论证明被告人曾有摸过受害人下体的猥亵行为，因此单纯凭借受害人陈述无法确定被告人存在刻意的 ...
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规定，人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，对出借人明显不具备出借能力的，或者有违法犯罪等合理怀疑，应严格审查借贷发生时间、地点、款项来、地点实，查明事实真相。 中关于李某为海德星公司工作人员的陈述矛盾。其次，海德星公司放贷记录不足以证明其符合职业放贷认定标准。中融公司主张海德星公司存在多次放贷记录，符合 ...
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有效降低证明难度，但绝不能降低证明标准。办理认罪认罚案件，应当严格审查和认定证据，严把罪与非罪界限。对犯罪嫌疑人虽然认罪认罚，但证据不足，不能 力度，防止徇私枉法、权钱交易、权权交易。 25. 严格执行过问或干预、插手司法办案记录报告的三个规定，对存在过问或者干预、插手办案活动，有与当事人、律师、特殊 ...
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鹏名下光大银行卡进账3200034.14元；李航宇名下光大银行卡进账5445884.02元。（其他犯罪事实略）判决本院认为，上诉人史光银、聂枫午及原审被告人刘超、 诈骗活动。期间，王某某骗得被害人曹某某人民币4000元。理由微信聊天记录截屏：证明王某某向被不起诉人白某某购买手机卡号的事实，在聊天记录中 ...
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谁给他打的电话。公安机关都是通过买家付款的资金流向、快递记录和团伙成员自己的口供来确定犯罪嫌疑人，如果诈骗团伙有反侦查能力，将买家的付款通过洗钱 零二零三九二六沟通。 （2）审查销售过程弄虚作假行为的证据。是否有充分证据证明推销者存在虚构事实隐瞒真相的诈骗行为。 我们要注意，存在一定程度弄虚作假、夸大 ...
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、红十字会等慈善机构、志愿者协会等名义，提供虚假单位或官方网站、平台等证明，谎称筹集善款投入防疫工作，或者伪造因疫情失去亲人、遭受重大损失等情形 抱有侥幸心理的潜在犯罪分子能及早醒悟、悬崖勒马。 4.此次发布典型案例，对于潜在犯罪能起到哪些警示作用？ 苗生明：在举国上下同舟共济、众志成城与新冠肺炎疫情 ...
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微信就是通过添加好友然后聊一些客户，取得信任，然后向客户推荐一些理财产品。 犯罪嫌疑人席某某 客户初步投资之后，一般前几笔会让客户小赚一点，然后让他尝 交易记录 投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易 ...
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微信就是通过添加好友然后聊一些客户，取得信任，然后向客户推荐一些理财产品。 犯罪嫌疑人席某某 客户初步投资之后，一般前几笔会让客户小赚一点，然后让他尝 交易记录 投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易 ...
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中纪委公布的案例对人民法院的刑事判决 应当具有指导意义 记一起法院认定三个职务犯罪的罪名成立、判决免予刑事处罚案的有效辩护 案情简介： 被告人魏某某，河南省柘城县岗王 （第9版，附后）一书中是这样定义的：会计凭证是指记录经济业务发生和完成情况的书面证明。按其填制程序和用途，可以分为原始凭证和记账凭证。 ...
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。随后，在顾雏军等人的安排下，科龙电器将2002年至2004年间的虚假销售记录及相关财会资料编入财务会计报告，经董事会讨论通过后在媒体上予以发布，违反了信息披露 性原则，可不认为是犯罪。本案中，原审认定原审被告人顾雏军、刘义忠、姜宝军、张细汉在申请顺德格林柯尔变更登记过程中，使用虚假证明文件以6.6亿 ...
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