具体分析如下： 一、银行是否受骗。 民生银行放贷对象为自然人A，其对自然人A做了充分的资信调查，调查结论得出A的个人资产达200万，对于贷款100万完全有 监管。本案存在着大量的贷款资料，银行当初审查时但凡去实地调查并可得知材料存在问题，但银行没有去，每个月利息支付人竟然不是贷款者本人，这难道不会引起 ...
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分公司的转账支票及2012年1月21日通过中国工商银行汇入谢×账户23万元个人业务凭证予以证明。王X认为杨全胜于2013年2月8日通过中国工商 款项的还款情况如何。对此，本院分别作出如下认定:一、关于150万元借款事实问题。《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条规定:“当事人对 ...
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服务费、咨询费、管理费和配套费等属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条规定的其他费用，在审查借款合同约定的效力、 事实，并接受法庭询问。 19、人民法院审理民间借贷案件，应当对是否构成职业放贷或虚假诉讼进行关联案件检索。 20、借款人因借贷行为涉嫌犯罪，出借人单独起诉 ...
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出借银行账号，应参照适用最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》为由，要求汽车公司承担民事责任。 法院认为：汽车公司系由银行 ⊙过错责任 案情简介：1997年至1998年间，信托公司所属证券部负责人王某利用其个人名章及私刻的公章与信用社签订13份共计4.5亿元的资金拆借合同， ...
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主动审查明显不合常理的疑点，查明借贷双方是否存在真实借贷关系。 对原告涉嫌职业放贷的，应深入原告所在社区或基层组织，走访了解原告社会关系、从业及收入来源 要按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》，严格把握法律界限，正确区分套路贷违法犯罪与民间借贷等民事 ...
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公共财产、国家、集体和人民的利益。 一、关于本案被告人是否构成滥用职权罪的问题。 一种观点认为，两被告人因滥用职权致使国家贷款无法收回，造成直接损失46 。 3、造成本案潜在损失（可能性）最直接原因在于漳浦支行的违规放贷。 本案中城镇个人住房政策性贷款合同、抵押担保合同、借款借据、贷款人的身份证明均由 ...
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了国家金融专营、许可制度，其放贷行为自然要受到法律否定性评价。 （二）《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第一条规定：夫妻 负的债务，应当认定为夫妻共同债务、第三条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的， ...
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一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。 夫妻一方在婚姻关系 月23日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知，将违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 ...
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非法金融业务活动取缔办法》等法律规范，未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。 ----- 最高院的裁判理由： 关于《借款合同》效力问题，最高院这样认为： 本院认为本案所涉的两笔《借款合同》是其经营放贷业务中的一部分，本质上属于从事放贷 ...
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。 来源 | 最高法院 法释〔2015〕18号 最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 （2015年6月23日最高人民法院审判委员会第1655次会议通过） 为 之，但不能以此为常态、常业。作为生产经营型企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质 ...
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