提供的原产地证明、对货物进行实际查验或者审核其他相关单证等方法，按照海关原产地管理的有关规定予以确定。 经审核，海关发现纳税义务人提交的减免税申请或者所申报 星期三为法定节假日的，顺延采用第四个星期三）中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率；以基准汇率币种以外的外币计价的，采用同一时间中国银行公布的 ...
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之间存在合法有效的储蓄合同关系 （一）根据《储蓄管理条例》第三条 本条例所称储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单 被开除之前的职务行为负责，职工被开除并不免除单位在外部关系上的义务或民事责任。所以，本案被告否认与原告之间的存款关系，其所提出的事实依据是不能作为 ...
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】人民法院经审理认为，被告人林迈都违反国家金融管理的有关规定，向不特定的多数人非法吸收公众存款计人民币2916120元，数额巨大，且仍有2901120元未 了诈骗的手段即认定该行为构成集资诈骗罪的观点是不妥的。法院采用第三种意见作出判决是正确的。（作者单位：福建省龙岩市新罗区人民法院） 【浏览 次】 ...
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国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的 人员，利用职务上的便利，挪用本单位或客户资金的，以挪用公款 罪追究刑事责任。而本案被告人赵某某挪用的这150 、集体企业和人民团体管理、使用、运 输中的私人所有的款项，以公共款项论。在具体表现形式上，“公 款”既可以表现为货币（包括人民币、人民币外汇券和外汇 ...
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企业、集体企业和人民团体管理、使用、运输中的私人所有 的款项，以公共款项论。在具体表现形式上，“公款”既可以表现为货币（包括人民币、人民币外汇 券和外汇 组织机构和各方人士为上述用途支援、捐献的特定款物。可见，“公款”除了包括以本单位资金为栽体的国有款项外，还包括在国家机关、国有公司、企业、 集体企业 ...
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的资金安全，犯罪嫌疑人用假卡、假身份证提取占爱英帐户内的存款，工行云龙支行在管理和技术上存有过错，导致其财产受损，应当承担民事责任。 工行云龙 效力之日起十日内，中国工商银行股份有限公司徐 州云龙支行一次性向占爱英支付人民币１０．９２７万元。三、驳回上诉人占爱英的其他诉讼请求。 一审案件受理费３４２０ ...
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吸收公众存款罪和挪用资金罪两罪并罚，判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币20万元。 【法理分析】 本案被告人徐勇违反法律规定，擅将客户资金用于投资，亏空后以 罪是指违反信贷管理法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。 本罪在实践中的认定通常涵盖如下几个方面：首先主体是一般主体，包括单位和自然人，且 ...
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(1)不能因为为公开募集资金的企业提供担保并有部分融资行为而认定为该单位向社会公开募集资金。 在黄某某不起诉一案中,侦查机关认为,黄某某在担任 至案发,该公司公开向社会公众吸收存款共计人民币2251.7万元。被不起诉人廖某某仅在该公司挂名为法定代表人,并未实际参与公司管理。 不起诉决定是检察机关做出 ...
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内蒙古呼和浩特市中级人民法院一审判决：孙兢枝犯有票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元；于建军犯有非法出具金融票证罪，判处有期徒刑6年；高少杰犯有 提供的凭证，具体包括个人储蓄中使用的定期存单、活期存折，和单位存款中使用的单位定期存款开户证实书等。票据，是指出票人依据票据法的规定签发的 ...
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副标题#e# 1.被告人石镜寰犯贪污罪，判处有期徒刑十年；2.在案扣押被告人石镜寰人民币4万元，其中31372元发还北京市第五中学，余款发还被告人石镜寰。一审宣判 吸收的公民个人存款就属于此类情况。但刑法第九十一条第二款列述的主体却不包括国有事业单位，因此，应当认为该款规定未将国有事业单位管理、使用、 ...
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