的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱教育与培训，建立内部稽查制度 ，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄账户，或借用别人名义开立 ...
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盐田区劳动争议仲裁委员会盐劳仲案[2000]第21号仲裁裁决书支付原粤海厂拖欠工资的款项（略）.49元（余款未处理）。 在二审期间，深圳市工商物价信息 公司及兴邦公司承担责任缺乏法律依据，应予纠正。 本案争议焦点之四是欠款利息如何计算。一审法院判令利息损失按照日利率万分之四计算。上诉人控股公司、兴邦 ...
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该货款由1998年2月底止粤海厂挂帐欠款数4549226.30元加上未开票结算机壳款316070元及模具款122500元，再减去粤海厂退货货款209219.50元 及兴邦公司承担责任缺乏法律依据，应予纠正。本案争议焦点之四是欠款利息如何计算。一审法院判令利息损失按照日利率万分之四计算。上诉人控股公司、 ...
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上诉人） 【案情简介】 鲁某原系余某开设公司的员工。2002年6月11日，余某、鲁某与上海xx企业集团有限公司（以下简称xx公司）签订《上海市商品房预售合同 多日后的庭审中仍无法准确说明自己如何出资购买该套房屋，此显然有违常理。而在鲁某确认双方从未就共同投资购房的收益进行过结算的情况下，其将xx路房屋 ...
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上诉人）【案情简介】鲁某原系余某开设公司的员工。2002年6月11日，余某、鲁某与上海xx企业集团有限公司（以下简称xx公司）签订《上海市商品房预售合同 起诉多日后的庭审中仍无法准确说明自己如何出资购买该套房屋，此显然有违常理。而在鲁某确认双方从未就共同投资购房的收益进行过结算的情况下，其将xx路房屋 ...
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股东的杜杭没有非法占有公司财产的动机。 2、杜杭处置公司资产是为了公司和员工的利益，不是为了非法占有。 2004年8月10日，公司股东会特别授权杜杭 自己资产的行为认定为是在处置云月湖公司的资产。这样的判决纯属混淆是非，颠倒黑白，如何让人信服！ 既然资产是上诉人的，上诉人想怎么样就怎么样，卖也好，送 ...
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，某房地产公司职工，住所地在玄武区。 被告刘，男，1976年生，某公司员工，现住南京市下关区。委托代理人庄荣华，江苏格非律师事务所律师。 原告赵诉 法庭在综合全案基本情况，将孩子的抚养权判决给我方抚养。其次巨额夫妻共同债务如何认定： 男方作为本案被告，在诉前调解以及诉讼期间坚持我方应当共同承担其300 ...
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，被告工作和生活皆由原告进行管理。原告先行支付一定生活费用，劳动报酬最终结算后由原告发放。2008年9月，被告在工作时摔伤，归国后于2009年3 包括管理人员普通员工集体控告酒店劳动纠纷案。 代理其他普通劳动争议案件几十余起，获得当事人好评。 主要著作 《论企业规避劳动法》、《论劳动者如何在仲裁中保护 ...
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得依保险公司的委托进行。 保险营销员是否属于保险公司的工作人员，即保险公司员工，还是保险法意义上的个人保险代理人，关键在于保险营销员与保险公司之间是否存在劳动 关系，不应拘泥于双方当事人是否订立书面合同，或以何种名义订立合同，以及如何描述其关系，主要应当考察当事人之间的权利义务关系。劳动合同关系是一种 ...
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得依保险公司的委托进行。 保险营销员是否属于保险公司的工作人员，即保险公司员工，还是保险法意义上的个人保险代理人，关键在于保险营销员与保险公司之间是否存在劳动 关系，不应拘泥于双方当事人是否订立书面合同，或以何种名义订立合同，以及如何描述其关系，主要应当考察当事人之间的权利义务关系。劳动合同关系是一种 ...
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