方法先后作案7次，将中国农业银行湖北省蒲圻市支行（以下简称蒲圻农行）、湖南省棉麻企业股份有限公司（以下简称省棉麻公司）、湖南省衡阳县南岳镇信用社、南岳区独秀 ，必须与存款的客户相沟通，客户同意后，其行为才属于用帐外客户资金非法拆借、发放贷款。如果客户并未同意，或者根本不知情，行为人利用职务便利将客户 ...
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谈判阶段看，并非原告已有贷款对象，委托被告代理发放贷款，（因为我国法律禁止企业之间相互拆借贷）而是被告已选定借款人后，到原告单位组织存款。事实上只到1 主体资格，其信托存款的行为因违反有关强制性法规而无效，因此本案实质上属于无效资金拆借关系。依法应相互返还恢复原状。即便不考虑合同性质，本案合同第二条仅 ...
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谈判阶段看，并非原告已有贷款对象，委托被告代理发放贷款，（因为我国法律禁止企业之间相互拆借贷）而是被告已选定借款人后，到原告单位组织存款。事实上只到1 主体资格，其信托存款的行为因违反有关强制性法规而无效，因此本案实质上属于无效资金拆借关系。依法应相互返还恢复原状。即便不考虑合同性质，本案合同第二条仅 ...
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谈判阶段看，并非原告已有贷款对象，委托被告代理发放贷款，（因为我国法律禁止企业之间相互拆借贷）而是被告已选定借款人后，到原告单位组织存款。事实上只到1 主体资格，其信托存款的行为因违反有关强制性法规而无效，因此本案实质上属于无效资金拆借关系。依法应相互返还恢复原状。即便不考虑合同性质，本案合同第二条仅 ...
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机关指控二人共同构成抽逃出资罪。案例二岳阳恒立（000622）财务总监挪用资金案案情：中国证监会查明，2002、2003年度，公司采取虚增其他业务收入、虚 支持。下面以几个案例做出说明。（1）关于母子公司的资金拆借在一个集团性企业中，母子公司之间往往资金拆借频繁。在一个正常经营的公司中，这不会出现什么 ...
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应有对合同无效有过错的其他当事人根据过错大小承担相应责任。河南证券公司不具有对企业拆借资金的业务范围，而其副总经理李晓却与三仁集团董事长兼总经理任成建、 合同骗取资金，陈献德的行为亦属职务行为，故中投行营业部对资金拆借合同、存款协议无效及河南证券公司的款项被诈骗，亦有过错，亦应承担相应责任。三、银行 ...
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天律师事务所律师。 委托代理人：张涛，广州金鹏律师事务所律师。 申诉人广东中岱企业集团有限公司（以下简称中岱集团公司）、广东中岱电讯产业有限公司（以下简称中岱电讯 提出的理由外，另认为：《合作协议书》名为合作实为借款，属于企业间的资金拆借行为，应当无效；达宝公司没有实际支付3000万元给中岱电讯公司； ...
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条 本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。 经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构， 融资渠道不畅的发展瓶颈，企业通过民间借贷或者相互之间拆借资金成为融资的重要渠道。但为了规避企业之间资金拆借无效的规定，不少企业通过虚假交易、名义联营、 ...
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介绍，向兴业公司申请贷款700万元人民币以便纳税。因东船公司不是兴业公司的投资企业，又是异地贷款，双方直接借贷不符合有关法律规定。因此，兴业公司便找到中国工商 ），与东船公司三方共同协商，先由兴业公司与大连公司签订一份资金拆借合同，但拆借资金不进入大连公司帐号，直接汇入东船公司帐号；然后于1990年 ...
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介绍，向兴业公司申请贷款700万元人民币以便纳税。因东船公司不是兴业公司的投资企业，又是异地贷款，双方直接借贷不符合有关法律规定。因此，兴业公司便找到中国工商 ），与东船公司三方共同协商，先由兴业公司与大连公司签订一份资金拆借合同，但拆借资金不进入大连公司帐号，直接汇入东船公司帐号；然后于1990年 ...
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