但总体而言，查询个人信用信息一般必须是为了满足预测或评估与当事人有关的信用交易的风险的需要，即是为了维护与当事人有关的经济活动的安全的需要。总结各国立法例 以下几种：1、为了进行某些法定的信用交易，如银行信贷、保险、分期付款交易、信用卡业务等等；2、出于某些法定的公务需要；3、出于账款催收的需要；4、 ...
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纪实 庭审中我方对工作证明提出以下异议： 1、开具工作证明的用途是为了满足办理信用卡的需要。这点被对方否认。我们也无法找到办理信用证的业务员来出庭作证。 2 期限合同，因为被员工窃取，现在变成视为已经签订无固定期限合同，对公司来说风险很大。无固定期限合同就是没有约定终止时间的劳动合同，除非员工违反了《 ...
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最近总有客户咨询我买卖二手房过程中应注意哪些法律风险，希望在签约时聘请我陪同，提供法律咨询，但是由于诉讼业务繁忙，没有接受聘请，现将我办理二手房买卖纠纷 ，有可能会出现不同意批贷的结果，因为银行可能审查出买方在几年前办理过信用卡，欠银行几元钱没有还，已被央行列入黑名单，所以无法申请贷款，这种让买方 ...
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。”。故金融机构应具有识别取款人提供的身份证件的真伪的责任和能力以减少付款风险。本案中，城区工行、凯江工行未能识别取款人伪造的身份证，导致原告的存款被 支付大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有 ...
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。”。故金融机构应具有识别取款人提供的身份证件的真伪的责任和能力以减少付款风险。本案中，城区工行、凯江工行未能识别取款人伪造的身份证，导致原告的存款被 支付大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有 ...
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号：62×××13）后，于2012年11月6日向该行申请中国银行家居装修分期付款业务，申请分期金额人民币200000元，分期期数36期。李军填写了《中国银行家居 信用额度。《银行卡业务管理办法》第五十条规定，发卡银行应当建立信用卡授信管理制度，根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行 ...
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。4.犯罪的专业化、智能化、网络化趋势明显。如利用金融专业知识从事非法证券、期货业务，利用高科技伪造信用卡，通过网络发布非法金融活动信息、招揽客户、买卖 的专门机构，通过定期发布信息通报等形式，向金融消费者宣传、普及金融知识和风险教育。5.加强金融基础设置的配套制度建设，建立并完善担保登记制度设计， ...
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公报》 2010年第12期(总第170期)【裁判要旨】中国人民银行《银行卡联网联合业务规范》第三章3．3节c项规定，持卡人在特约商户消费的，交易 手续费。挂失之前及挂失次日24小时内，所造成的挂失卡风险损失仍由持卡人承担。由此可见，持卡人持有的长城信用卡被抢劫后，应当办理挂失手续，挂失之前及挂失次日 ...
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登记表中进行了签名，业务登记表背面附有管理协议书及借记卡章程，载有“持卡人应妥善保管密码，因密码泄露而造成的风险及损失由持卡人本人承担”的内容。2007年 月5日作出 (2008)鼓刑初字第241号刑事判决书，判决汤海仁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100 000元。该刑事判决 ...
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信用卡向小芳借钱，与小芳陈述内容可以相互印证。法院据此认定小容通过借用信用卡透支消费的方式向小芳借款的事实，认定双方形成民间借贷关系。最终法院判决支持小 是把“双刃剑”，它在给人们生活带来便利的同时，也带来了新的道德和法律风险。如何在享受互联网给人们带来的便捷高效的“饕餮盛宴”之时，避免被隐藏在互联网 ...
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