公司账户资金监管 -案例分析搜索

委托办理交易出现错误，是否由委托人承担？

买卖合同，并要求黄A承担违约金278000元。庭审中，李B、秦D申请第三人M公司工作人员马某到庭作证，马某陈述商谈合同时，秦D说要700000元现金，看房子时人员已经下班，临时有个小女孩帮拟的合同，拟成了存入资金监管账户，实际并不是这么谈的，M公司与黄A联系的工作人员是张某，在签订合同前马某没有和 ...

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借名买房合同中一方违约拒不办理过户手续如何救济?

A、翁A连带返还郜A购房款人民币10280000元(以下货币均为人民币);4、改判由A地产公司向郜A返还定金200000元;5、改判由庞A、翁A连带向郜A支付违约金支付到尾号为999的指定收款账户，翁A、庞A再进行提前赎楼申请，买卖合同中虽有提及监管账号，但是双方并未作资金监管，那就应该将款项支付到 ...

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订立合同时出现错误，是否取消交易？

要求黄某一承担违约金278000元。庭审中，李某二、秦某四申请第三人某某经纪公司工作人员马某五到庭作证，马某五陈述商谈合同时，秦某四说要700000元现金，人员已经下班，临时有个小女孩帮拟的合同，拟成了存入资金监管账户，实际并不是这么谈的，某某经纪公司与黄某一联系的工作人员是张某六，在签订合同前马 ...

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逯某玩忽职守案二审辩护词（成功辩护为无罪）

而并非该公司不愿补缴或逃避补缴并已致所欠税款确定必然无法收回，等该公司账户被公安机关依法解冻后，其所欠税款将悉数得以补缴，国家税收不会受到损失。可见，该文件还指出，现在的税收工作已从过去依赖事前审批的工作方式转变为加强事中事后监管的工作方式，税收管理员的工作事项和工作职责已发生了很大的变化，许多税收 ...

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关于防范期货配资业务风险的通知

安全性难以得到保障；且配资放大了杠杆比例，加大了客户财务风险；同时，配置资金进入期货市场，可能扰乱期货市场秩序，存在风险隐患。为保护投资者合法权益，防范配异常交易行为的监控，一旦发现出现异常交易行为的账户为配资公司或配资公司控制的账户，交易所应在依照自律监管规则对其行为查处的同时，立即向工商管理部门 ...

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全国首例股权众筹案二审判决书 (全文)

米多公司违约为由解除了《融资协议》，要求诺米多公司支付违约金并赔付损失。随后飞度公司单方面从诺米多公司账户内划款8800元，且将诺米多公司的账户销其了解情况；第六步为店铺正常营业后，平台自主研发财务监管软件，了解项目方每一笔资金流向，确保投资人资金安全、有序支出。平台融资对象为在平台注册的会员。飞度 ...

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互联网股票配资判决书

，是中国最安全的网络配资平台，通过与证券公司、银行合作，做到交易账户证券公司监管、账户资金银行托管，为广大股民提供安全、快捷、灵活的乙方承担，与甲方、丙方无关；编号为201904153288的操盘方案总操盘资金330000元，预警线312000元，平仓线306000元，配资金额330000元，保证金 ...

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非真实意思签订合同，能否有效力？

被告辩称被告苏某一辩称：被告苏某一购买涉诉房屋未经过中介公司，对被告姚某三曾与中介公司签订的购房合同不知情，被告苏某一与原告经口头协商一致， 30日，具体以贷款借据记载的日期为准。同日，被告苏某一将75万元首付款存入资金监管账户。诉讼中，本院向浦发银行相关工作人员了解贷款申请及审批流程，该银行表示 ...

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一房二卖的法律后果——一房二卖主，房产归谁？

被告辩称被告苏某一辩称：被告苏某一购买涉诉房屋未经过中介公司，对被告姚某三曾与中介公司签订的购房合同不知情，被告苏某一与原告经口头协商一致， 30日，具体以贷款借据记载的日期为准。同日，被告苏某一将75万元首付款存入资金监管账户。诉讼中，本院向浦发银行相关工作人员了解贷款申请及审批流程，该银行表示 ...

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股票配资再诱人，投资者要管好自己的钱袋子

配资公司收取高昂管理费。在场外配资的利益链条中，配资公司、资金提供方收益是各种息费，不和股票收益挂钩，不管股票盈利还是亏损，配资股民都要缴纳信息系统外部接入风险管理，维护信息系统安全、稳定运行；三是建议加强场外配资业务监管力度，严厉打击证券期货经营机构参与场外配资行为，持续保持对违法证券期货业务活动 ...

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