的人身、住处和学校，扣押其爱立信388移动电话一部、现金3000元，冻结其银行存款27万元。同月27日，衡阳市公安局决定对陈文明进行监视居住，将陈文明 其27万元存款、移动电话一部的行为是刑事侦查行为，该行为是否违法，不属行政诉讼的受案范围，本案不宜处理。公安机关在刑事案件侦查中，对犯罪嫌疑人的涉案 ...
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的人身、住处和学校，扣押其爱立信388移动电话一部、现金3000元，冻结其银行存款27万元。同月27日，衡阳市公安局决定对陈文明进行监视居住，将陈文明 其27万元存款、移动电话一部的行为是刑事侦查行为，该行为是否违法，不属行政诉讼的受案范围，本案不宜处理。公安机关在刑事案件侦查中，对犯罪嫌疑人的涉案 ...
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、仲裁裁决、公证债权文书、行政处理决定或行政处罚决定等所作的查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖裁定，以及人民法院作出的财产保全、先予执行裁定，属于该 决定不予立案、不予起诉前，应与移送案件的法院相关部门联络沟通。第十八条犯罪嫌疑人有下列情形之一的，公安机关、检察机关应慎用不予立案、不予起诉，人民法院应 ...
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处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者 情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。司法工作人员由于严重不负责任，致使在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯脱逃，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成 ...
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一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关 去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对股民 ...
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一、主要案情犯罪嫌疑人牛宽朝，男，38岁，山西省永济市人，系北京纪元创智贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛宽朝借北京纪元创智贸易 存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对股民实行 ...
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公安局解除扣押并返还被不起诉人彭某成。被不起诉人彭某成被冻结的银行账户存款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第三款，由琼海市公安局解除冻结。 附：《律师辩护意见书》 律师辩护意见书 琼海市人民检察院： 海南新概念律师事务所接受犯罪嫌疑人亲属委托，指派我们担任其辩护人。接受委托后 ...
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第一节 讯问犯罪嫌疑人第二节 询问证人、被害人第三节 勘验、检查第四节 搜查第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料第六节 查询、冻结存款、汇款第 检察院对直接受理的案件实行分级立案侦查的制度。最高人民检察院立案侦查全国性的重大犯罪案件；省、自治区、直辖市人民检察院立案侦查全省（自治区、直辖市）性的重大 ...
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卖，高频交易等恶意操作程序侵占参与者财产。 ③平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的参与者因无法主动平仓引发爆仓 资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、凭证； ⑥针对第三方交易平台、客户 ...
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十七条第一项、第二项规定的终止追究刑事责任： （一）办案机关决定对犯罪嫌疑人终止侦查的； （二）解除、撤销取保候审、监视居住、拘留、逮捕措施后 计算。 第二十条 返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的汇款的，应当支付银行同期存款利息，利率参照赔偿义务机关作出赔偿决定时中国人民银行公布的 ...
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