英案的案情始末如下：吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕。2009年12月18日，金华市 诈骗罪。集资诈骗罪与诈骗罪的区别。集资诈骗罪的犯罪的主体可以是自然人也可以是单位，但是诈骗罪的主体则只能是自然人。当行为人实施的诈骗行为仅侵害了公私财产 ...
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。公安机关发现可能有未成年人被性侵害或者接报相关线索的，无论案件是否属于本单位管辖，都应当及时采取制止违法犯罪行为、保护被害人、保护现场等紧急措施， 的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成的直接经济损失数额等 ...
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陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受犯罪嫌疑人陈某平亲属的委托后，律师会见了嫌疑人， 陈某平是一个遵纪守法的普通公民，没有任何违法犯罪行为。现司法机关因其工作的单位涉嫌犯罪，就将其拘留并逮捕是没有任何事实依据和法律依据的。申诉人请求人民 ...
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年以下有期徒刑或拘役。 五、私分国有资产罪 国企、事业单位负责人，以单位名义将国有资产私分给个人，数额较大则涉嫌此罪。1990年代有国有企业领导人以国有 无法找到答案的。 七、非法吸收公众存款罪 如果你经营一家特许加盟店，对会员许诺以高额回报筹集资金，就可能涉嫌变相吸收公众存款罪。当然，还有以支持生态 ...
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合法解释，也将导致法院在量刑上无所适从。 实则，办案机关明知涉案居间介绍人并非单位直接负责的主管人员和责任人员，收取介绍费根本不具备集资诈骗罪主客观要件。辩护人可以 法定程序。 1、起诉书表明：“张某于2013年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被侦查机关刑事拘留，于2013年3月21日因该罪被检察 ...
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本院认为：本案系保证合同纠纷，本案中江苏嘉投、杨银家、徐传刚虽然涉嫌违法，根据2019年9月《全国法院民商事审判工作会议纪要》第128条规定，民 魏来应当按约定承担保证责任。关于被告提出与王艳签订合作协议的单位及负责人涉嫌非法吸收公众存款罪,本案在未确定主合同债权的性质时应中止审理的问题。本院认为, ...
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年至2016年期间，李邵涵（另案处理）以泰合连城公司的名义，组织单位员工，在北京市朝阳区等地，以投资中新房华西有限公司成都项目保利、悦泰文化广场 月，委托人杜崇焕找到北京市京师律师事务所合伙人律师周天喜，就其兄王寸灰涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留寻求律师帮助，周天喜律师接受了委托开始为王寸灰做辩护 ...
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，提出关于认定是否应予负责的几个关键。一、从单位内的工作人员言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性，基层员工之上有主管、经理、总监 程度等问题。二、从投资人的言辞证据中了解单位情况对于集资诈骗罪而言，投入款项的人员系被害人；而对于非法吸收公众存款罪而言，投入款项的人员的定性仍存在争议（ ...
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合法有效。吴自旺在《招标通知书》和《建设工程施工招标备案资料》以及与施工单位订立的《建设工程施工合同》中均使用了该枚私刻的公章。上述法律行为必须要 刘克胜承担借款还款责任，赵明伍对借款承担连带保证责任。因刘克胜涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于 ...
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帮扶”企业，2013年由安阳市政府介入“监管帮扶”，杨清河于2015年末，因涉非法吸收公众存款罪被刑拘。2018年3月29日，安阳中院一审开庭。辩护人在接受《 一审开庭中，辩护人始终坚持认为，控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据，均指向企业借贷经营行为，因此认为此次指控应针对单位而非个人。而所涉贷款诈骗罪则更 ...
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