合伙经济合同诈骗 -案例分析搜索

名“借”实“骗”诈骗罪与民事欺诈的区分

支持。案例评析本案是典型的名借实骗的犯罪行为。被告人利用其母与被害人合伙经商的关系，加之黑龙江省伊春市与江西省信丰县相距遥远，被害人难以发现真相的便利，虚构、隐瞒掩盖有关事实，而无法返还借款的行为一概认定为诈骗。对此类案件的认定，需结合当时的经济形势、社会伦理和情感因素来综合判定，切不可机械套用 ...

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以刑事手段成功为被骗50万元的当事人维权，挽回损失

以前期已经搭建板房等开支、已经亏损为由，拒不还款。吴某以盛某涉嫌诈骗为由向江苏省吴江市公安局报案，公安局以是民事纠纷为由拒不立案。吴某委托汪红红飞律师一方面撰写控告书，以盛某的行为已经构成合同诈骗罪向公安局经济犯罪侦查大队报案。同时向吴江市人民法院以合伙协议纠纷起诉。在法院审理和律师的多次实地调查中 ...

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炒股软件骗局揭秘：大号建群小号当托骗股民

料，郑州新策略科技有限公司(下称新策略公司)和郑州书戈电子科技有限公司(下称书戈公司)合伙利用炒股软件骗钱。广东的胡先生说，今年5月，他被新策略公司名叫陈琳不到他们。“如果到公安机关举报，因公司涉嫌诈骗金额不足5万元，公安可以不立案，公安机关一看你拿着合同，认为这是经济纠纷，会让你去法院起诉，你连 ...

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民间借贷纠纷案件律师完全指引

数额在20万元以上的，或者“会脚”人数在30户以上的，或者造成“会脚”直接经济损失数额在10万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事提前收回借款或者解除合同，这对保证借款资金安全具有重要的意义；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担 ...

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当前非法销售信托产品现状分析及对策探讨

，到期后取回理财产品本金及收益。所谓的理财产品，类似于约定了利率的借款合同，基本等同于投资者将资金存入银行形成存款。由此可见，非法销售的信托理财产品并非《违法犯罪等非法占有目的的推定情形，则构成集资诈骗。三、路径优化:非法销售信托产品的规制对策金融时经济生活的核心，资金时企业的血脉。金融体制健全 ...

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婚姻家庭法律实务

甲男与乙女是夫妻，乙女与丙签订借款合同，后借款到期无力偿还，丙诉至法院，诉讼中甲提出夫妻有书面约定，二人经济独立，各自财产归各自所有。不予以偿还欠款。的另一方所有。（3）必须是合法的财产。非法取得的财产，如抢劫、盗窃、诈骗得来的财产不受法律保护，即使作为遗产分割了，受害人或国家仍可追索。 3、需要 ...

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“夫妻公司”中，夫或妻也可能构成职务侵占罪，99%的夫妻不知道！！！

有限责任公司或者公司的主要控股股东就是夫妻的股份公司。夫妻公司的出现，有利于多种经济成分的蓬勃发展，对于繁荣社会主义市场经济有重大作用。但是在司法实践中，夫妻一方，应以侵占罪论处；如被告人非法占有公司财产的目的是抽逃注册资本或诈骗债权人财产，则可以抽逃注册资本罪或诈骗罪定罪处罚。即使行为人不构成犯罪 ...

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被告人李某丁、赵某某等以售卖或回收藏品为名诈骗案

被害人支付购买藏品的费用或回收合同的保证金。如遇被害人称自己经济能力有限，无法全额购买藏品时，话务员便称自己可以与被害人合伙购买该藏品，待公司高价元至七万元不等罚金。（三）典型意义本案是以售卖或者回收藏品为名进行诈骗的典型案件。近年来，收藏品投资市场较为火热，本案被告人正是抓住了被害人期望通过 ...

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被告人李某龙、赵某璞等以售卖或回收藏品为名诈骗案

被害人支付购买藏品的费用或回收合同的保证金。如遇被害人称自己经济能力有限，无法全额购买藏品时，话务员便称自己可以与被害人合伙购买该藏品，待公司高价元至七万元不等罚金。（三）典型意义本案是以售卖或者回收藏品为名进行诈骗的典型案件。近年来，收藏品投资市场较为火热，本案被告人正是抓住了被害人期望通过 ...

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刘华树、魏明会为贷款伪造、变造证件、印章案

的能力，从而骗得贷款，并且在事实上已经造成贷款分文未还的后果。其行为具有诈骗的性质，符合诈骗罪的构成要件，应定诈骗罪。第二种意见认为，两被告人向基金会。（2）本案也不能按经济纠纷案件处理。被告人刘华树与基金会的借贷关系虽然是双方当事人自愿建立的，并且签有合同，符合借贷合同的形式要件，但是被告人借款时 ...

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