经营许可证》的情况下，在其上海住处以网上拍卖及订单购买的形式，向境外销售侵权复制（即盗版）的高密度光盘（以下简称DVD）18万余张。 余美元。 8.中国银行上海市分行提供的《外汇牌价表》，用以证明上述期间美元与人民币的汇率均高于1：8.27. 9.由美利坚合众国执法部门提供的该国客户MICHELLE、 ...
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货币应予追究刑事责任的情形。本规定中的“货币”是指流通的以下货币：(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币；(二)其他国家及地区的 给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的 ...
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(二)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的; (三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。 本规定中的“货币”是指流通的以下货币: (一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币; (二)其他国家及地区的法定货币。 贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格 ...
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伪造货币应予追究刑事责任的情形。本规定中的“货币”是指流通的以下货币:(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;(二)其他国家及地区的法定 )]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元 ...
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发票，不能证明损失金额，且车辆有保险，可通过保险理赔。 （四）存款、股票、保险等 高红生前工作单位中国工商银行股份有限公司北京市分公司向本院出具《 ”明细以及董×手书的说明，证明高峰为办理高红后事支出人民币20290元。董×手书说明内容有：“高红遗体境外火化费用由其大哥高峰支付，回国后高红单位支付的 ...
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于同年12月11日向当地高级人民法院提起诉讼，请求判令乙银行支付2000万元存款本金及利息、滞纳金、并承担诉讼费。同日，乙银行向当地公安局报案，公安局于 机关侦查，甲公司与该款被骗没有牵连，因此判决由乙银行返还甲公司存款人民币2000万元，并承担相关诉讼费。 3. 中间类业务法律风险 1. 诸多领域的 ...
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公众存款罪最高刑为有期徒刑十年，集资诈骗罪最高刑为死刑典型行为：非法吸收公众存款典型案例：吴英集资诈骗案件。被告人吴英集资诈骗一案，浙江省金华市中院一审 2007年9月至11月间，违反国家规定，采用人民币结算在境内、港币结算在境外的非法外汇交易方式，将人民币8亿元直接或通过北京恒益祥商业咨询有限公司( ...
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二、本案件涉案取款业务均不是在我行发生。本案件中的取款等业务均发生在境外，并不是在我行发生，我行在案件发生过程中无过失、过错，不应承担任何责任。三 之日起三日内向原告何某赔偿资金损失人民币37942.1元，以及该款自2014年6月15日起至付清之日止、按照银行同期活期存款利率计算的利息；二、驳回原告何 ...
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美元446590.46元）。经查，四名被告人在经营IP国际电信业务中获利共计人民币100余万元。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据证明：1.证人证言(1)证人 玮记事本。慕力炜、戴丽中国银行账户收付款明细表及附件。陈海生银行账户存款凭条。张宁所画转接平台设备配置拓扑图及上海市电信公司出具的证明材料。 ...
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创新，维护上海乃至全国的金融市场安全。”上海高院副院长盛勇强说。眼花缭乱的境外交易平台2008年起，许某在未经国家主管部门批准的情况下，先后以其实际 其存款本金2500万余元及相应利息。法院最终判决银行返还俞先生存款本金人民币2091万余元，并支付相应利息。【点评】银行对其工作人员、经营场所管理不善， ...
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