20万贷款损失因此无法收回。 二、观点分歧 对于李某的行为如何定性，存在以下三种观点： 第一种观点，李某的行为不构成犯罪。文某将其吸砂船过户给 新增加的罪名。行为人是否具有非法占有的目的是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的标准。实践中对于行为人主观上是否具备非法占有为目的认定应当不断总结司法经验，而刑事推定 ...
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业务，若其利用欺诈手段取得贷款，如案例中的张某采用欺诈手段获得银行资金，此时，应当认定为利用职务上的便利。而利用职务便利的条件，是指行为人并未利用 得逞，那么，在这种情况下，行为人按其情况应当分别定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第三，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的， ...
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票据的出具和贴现均没有汉中公司的参与，如果犯罪行为的被害人最终认定为南湖支行，自始至终没有参与承兑汇票的出具和贴现过程中的汉中公司，是没有义务和责任对 不配合签署相关文件，这一现象正好发生在李明华被汉中公安机关以涉嫌合同诈骗罪立案之后，一审法院依法采用留置送达等方式进行送达，送达方式合法。更何况，法院 ...
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信息化项目；四是3190万元国债技改贴息资金用于偿还公司贷款，没有专款专用。二、最高人民法院关于诈骗罪再审无罪的认定事实： （一）物美集团作为民营企业具有申报 在法院阶段，也可以申请法院调取证据。辩护律师调取的证据或被告人自行提供的证据，如何让法官接受也是很重要的。庭审阶段是律师或被告人仔细、详细阐明 ...
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因农村信用合作社向那些村民催要贷款而案发。 【分歧】 对被告人汪某的行为如何定性存在两种意见。第一种意见认为被告人汪某的行为构成诈骗罪。其理由是，汪某采取 的监督与管理，信用合作社对其实施的授权范围内的行为对外承担法律后果，其在此期间的身份具备职务属性，应认定为信用合作社的工作人员。虽然他在收取贷款时 ...
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因农村信用合作社向那些村民催要贷款而案发。 【分歧】 对被告人汪某的行为如何定性存在两种意见。第一种意见认为被告人汪某的行为构成诈骗罪。其理由是，汪某采取 的监督与管理，信用合作社对其实施的授权范围内的行为对外承担法律后果，其在此期间的身份具备职务属性，应认定为信用合作社的工作人员。虽然他在收取贷款时 ...
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没收，贷款至今未还。分歧意见：本案如何认定，有两种不同意见：第一种意见认为：魏某的行为构成贷款诈骗罪，理由是：一、主观上魏某具有非法占有的 作出的贷款决定完全是为了自己谋取利益，并且其把贷款全部挪用根本没有转入公司帐户或者用于公司发展。根据公司法中法人人格之否认，对于法人代表利用公司名义违背公司利益所 ...
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，单纯以非法利益数额的大小来认定行为的性质，否则，就很容易仅仅因为行为人非法所得数额较大或巨大，而将合同纠纷中的民事诈欺行为以合同诈骗罪追究诈欺人 我国《票据法》没有明文规定不得签发远期支票，故对远期支票如何处理成为票据实务中的一大难题，目前缺乏解决此问题的法律规定，只有一些行政规章有所规定。例如，《 ...
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，单纯以非法利益数额的大小来认定行为的性质，否则，就很容易仅仅因为行为人非法所得数额较大或巨大，而将合同纠纷中的民事诈欺行为以合同诈骗罪追究诈欺人 我国《票据法》没有明文规定不得签发远期支票，故对远期支票如何处理成为票据实务中的一大难题，目前缺乏解决此问题的法律规定，只有一些行政规章有所规定。例如，《 ...
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为目的，形式一般为，暂时地使用该笔存款，并在其允诺的时间内归还给投资人其允诺数额的款项。客观方面上，在集资诈骗罪中，行为人在不付出任何代价的情况下为了 性。有学者也认为，尽管司法实践对这类案件通常会以集资诈骗认定，但在量刑时，不能不考虑这种诈骗者的主观恶性和人身危险性，而且与那些完全以恶意骗财为目的， ...
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