小金库，先后四次挪用其中资金共计110万元，用于其在安徽省合肥市投资购买商铺、个人投资银行理财，至案发时挪用的资金尚来归还。（二）被告人A，C共同挪用公款犯罪 有被告人A、B、C、D供述，证人等人的证言，书证户籍资料、工商注册资料、协议书、情况说明、国信集团党委会会议纪要、某集团党委会记录、考察材料、 ...
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信用卡诈骗案（一）基本案情2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年 逃匿。朱效明使用虚假的身份证明骗领信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，恶意透支，是典型违反社会诚信的行为，对此类行为 ...
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上海沛智互联网金融信息服务有限公司（以下简称沛智公司）因与被上诉人朱**武委托理财合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115民初85206号民事判决 朱**武的充值资金均实际进入鑫桥公司的全资子公司即沛智公司的工商银行账户。2019年3月8日，朱**武提现1,000元。2019年3 ...
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信用卡诈骗案 （一）基本案情 2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年 。朱效明使用虚假的身份证明骗领信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，恶意透支，是典型违反社会诚信的行为，对此类行为 ...
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平台交易规则执行，乙方指定账户如下：户名：张杨、开户支行：郑州丰产路支行（工商银行）、账号：6236，乙方指定的收款账户发生变更时，须提前五个工作日书面 签字确认，持续采取各种有效方式让客户充分理解买者自负的原则，真正明白投资有风险，理财须谨慎的警示，必须主动向客户披露有模拟盘，客户若有需要或对操作不 ...
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份，证明范某已经备齐了90万元首付款;4.中国工商银行和中国民生银行的范某账户余额原件二张，证明范某有能力全额支付房款，现有存款显示余额近200万元，还有一部分理财，一部分用于法院查封涉诉房屋;5.录音光盘(4段)、录音文字整理材料、证人袁×证言，录音是中介公司工作人员 ...
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事情，作为一名工薪阶层的普通人，一下子被骗走将近十万，费了两个月的时间才追回一部分，写下我自己的亲身经历，希望大家可以引以为戒。 我算是一个理财小白，平时会买招行和工商银行的一些低收益低风险的理财产品，虽然不太了解金融方面，但我知道投资得当可以赚大钱，所以私下加了 ...
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标准示范律师案例】 南京知名离婚律师庄荣华指导分析 成功分割婚后共同房产及存款、理财 保护了自己的婚前房屋及拆迁房屋 【2017.7.21结案】南京离婚律师庄荣华 南京市雨花台区房屋归原告A所有，该房尚未还清的贷款本息（以被告B名义在中国工商银行贷款）由原告A承担；二、原告A于201 7年1 1月30 ...
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明。 2006年9月至2007年2月，被告人王玉明以美国电子黄金投资理财的名义发展人员，在网址为WWW.E-GOID-INVEST.US\CN进行兑换E-GOID币投资:每 一台、长城19液晶显示器一台、电脑键盘三个、中国农业银行U盾一个、中国工商银行U盾一个、全景数码读卡器一个、四孔插头一个、大姐大 ...
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的全部购房款系由甲方支付，支付方式为甲方将购房款总计2515437元通过甲方银行账户转账到孙某莹工商银行账户，然后孙某莹又将该笔购房款转到乙方招商银行账户 万元转入孙某丹账号。同日原告向孙某丹账户转账750437元。对此提交银行电子回单，理财金账户明细单佐证。被告对此不予认可，称原告与孙某莹之间存在多 ...
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