、天猫、神州租车、趣分期等各应用平台，在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景，通过网络等渠道，全面限制失信被执行人。 市场发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司； ...
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一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款犯罪，已由宿迁市公安局宿城分局立案侦查终结，并于2012年3月16日移送该院 公安或检察机关。’而本案牛小强提供担保的王文宽与王瑞之间的民间借贷并未被公安、检察机关纳入王瑞涉嫌集资诈骗的犯罪事实。故本案民间借贷纠纷依法应当 ...
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有效，刘XX按照约定向借款人王X1提供借款以及王X2、易房仁 合公司为该笔借款提供担保的事实清楚，法律关系明确。现本案争议焦点在于借款本金是否清偿完毕与 X通过个人账户汇款，且王X2与刘XX存在多笔资金往往来，包括其他借款、信用卡还款等,并未作出区分及合理解释，如此一百多笔，多日期、规律、超借款额度的 ...
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240万元转入了沈某乙农行卡，60万元沈某甲让其帮他还了兴业银行信用卡和上海农村商业银行信用卡。12、证人陈某丙、王某乙、吴某甲、黄某、诗某某、王 万元预付款，后来喻某不愿意进行担保，这件事情就流产了。22、被告人沈某乙的供述笔录及当庭陈述，证明其是沈某甲父亲，退休后到开开公司工作，负责后勤、出租房屋 ...
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以上，单位信用证诈骗２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３４．刑法第一百九十六条信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗５０００元以上不满５万元，属于“数额较大”的 、裁定无法执行； （２）隐藏、转移、变卖、毁损在执行中向人民法院提供担保的财产，致判决、裁定无法执行； （３）以暴力、威胁方法妨害或者 ...
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可备注借款信息。 2、出借人在出借款项时，应避免采取银行卡套现、代刷信用卡、出借银行卡等方式。一旦发生纠纷，上述方式可能会导致出借人难以证明借款实际支付。 ，提供董事会或股东（大）会同意公司担保的决议。债权人对公司决议内容应进行形式审查，尽到必要的注意义务。 2、担保人为民间借贷提供担保时，应仔细阅读 ...
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过劳动纠纷、对外债权债务、贷款担保等各种类型的企业法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行信用卡中心、嘉里置业（成都）有限公司 工商部门办理年检手续。（3）已开立基本帐户或一般存款帐户。（4）除规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其总额的 ...
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新志犯虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015）滨刑初字第 月17日，蔡新志向张新锋借款100万元，由张某丙提供担保，收款账户为邦奥公司工行滨南支行的账户；3、张某壬陈述：蔡新志向其借款50万元，当时 ...
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抵押合同纠纷80、质押合同纠纷81、定金合同纠纷82、担保追偿权纠纷83、储蓄存款合同纠纷84、信用卡纠纷85、补偿贸易纠纷86、租赁合同纠纷（1） 企业承包经营合同纠纷240、外商独资企业承包经营合同纠纷二十二、与公司有关的纠纷241、股权确认纠纷242、股东名册变更纠纷243、股东出资纠纷244、 ...
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某康夫妇和金某康岳父共同完成，金某聪和其父母完全未参与，全部装修费用通过金某康的信用卡支付。2009年1月3日和1月9日的 反诉被告）金某聪购房款495062元、契税4950.62元、专项维修基金16886元、担保服务费1450元、产权办理费600元、房屋登记费80元、贷款利息27446.38元； 二 ...
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