）是否有“引诱”“胁迫”参加者继续发展他人参加的行为。我们律师要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人 账号，并且很多传销平台不会提供“列出任意下线人员明细”的功能，有些甚至不提供查询下线人数的功能，而人数、层数是恰是最关键的证据。碰到后台 ...
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提供了常住人口信息表、户口本、身份证、客车事故伤员信息表、制证信息状态查询、前科证明违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、驾驶证、行驶证、驾驶人信息査询结果单、 ，故常某自拒；对证据4的真实性无异议；对证据5、6的真实性、关联性有异议，该证据非正式发票且收款人为个人未出庭作证，加盖印章的科达公司是常 ...
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湛江分行出具《声明书》，声明：“本人因向贵行申请贷款，同意贵行通过查询人民银行个人征信系统获取本人信息”并向银行提供了其所居住房屋的产权情况，经 机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成一定损失或者有其他犯罪情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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收据、收缴毒品登记表以及情况说明，证实涉案冰毒、枪支被依法收缴的情况。6、协助查询通知书、农业银行交易明细以及情况说明，证实刘某名下农业银行卡交易情况。经核实， 基本的犯罪事实。认罪态度好，有明显的悔罪表现。且无前前科，其运输毒品系初犯，过去一直认真工作，没有过任何违法犯罪记录。（三）毒品未注入社会， ...
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，所得款项被用于归还个人其他债务及开支。因王开峰名下无其他财产，致使生效判决无法执行。 执行法院将被执行人王开峰规避执行、涉嫌犯罪的线索移送公安机关 申请强制执行。执行中，新沂市人民法院依法查询了被执行人徐云峰的银行账户、房屋、土地、工商及车辆登记等财产信息，发现其名下有苏CWH856号昌河车一辆，遂 ...
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月，李先生到某银行申请借款，银行经查询人民银行个人信用数据库，发现李先生有不良信用纪录，在某银行(以下简称银行)有近10万元借款本息逾期未偿还，不 、数额较大的行为。 《商业银行法》第八十条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 构成贷款诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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六十八条设立保险公司应当具备下列条件：（一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；（二）有符合本法 人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。第一百五十六条保险监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的 ...
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十八条设立保险公司应当具备下列条件： （一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元； （二）有符合本法 少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。 第一百五十六条保险监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的 ...
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六十八条设立保险公司应当具备下列条件：（一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；（二）有符合本法 人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。第一百五十六条保险监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的 ...
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出资人的股东资格，我们可从以下几个方面加以防范：1、审查公司章程，看有无确认；2、查询工商部门的登记；3、保存好出资证明；4、如是隐名股东，要 所约定的内容是法律强制禁止的，合同不但不被法律所保护，还有可能成为犯罪的证据。比中说企业或个人买卖枪支弹药的合同，这个合同的标的是法律禁止流通的，所以这个约定 ...
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