涉案的资金有关联。数字货币诈骗案件的资金一般存在地下钱庄、跑分平台、网络游戏等洗钱的环节，由于数字货币的去中心化和匿名性、电子证据取证难等特点，存在黑 过程是否合法的问题。 ③资金转款记录的证据：要注意黑卡、跑分平台、网络洗钱环节导致的证据链中端无法追溯的问题。 ④数字货币的流转的证据指向：要重点注意 ...
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涉及第三方支付平台、大量的银行黑卡、地下钱庄进行资金结算，在有些案件中还涉及专业的洗钱团队的操作，是很难查清资金的数额和最终的流向。尤其是最近几年，在很多案件中，资金在流转过程中出现了比特币等虚拟币的洗钱方法，更加大了查清资金流向的难度。 3、被告人自己供述的获利金额非常重要。在很多 ...
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通过第三方支付平台、大量的银行黑卡、地下钱庄进行资金结算，一般赌资的流转都会有专业的洗钱团队的操作，是很难查清赌资的数额和最终的流向，尤其是最近几年，在很多案件中，赌资在流转过程中出现了购买游戏装备以及比特币等虚拟币的洗钱方法，要想查清最终的赌资以及抽水金额更是难上加难，我在去年处理的李某等人 ...
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方法和角度，将金融犯罪可分为两类:一是，利用或者针对金融机构的犯罪，分别如洗钱罪、贷款诈骗罪（编者按：居高临下，鹰眼看法，从第三人的角度看）。二是 违法票据承兑、付款、保证罪（第189条） 108、逃汇罪（第190条） 109、洗钱罪（第191条）骗购外汇罪（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪 ...
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依法决定财产刑的适用。 5．要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法 出资购买的财产； （5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产； （6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产； （7）其他与黑恶 ...
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依法决定财产刑的适用。 5．要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法 出资购买的财产； （5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产； （6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产； （7）其他与黑恶 ...
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和利息之后反倒亏了，时间久了投资者才发现每次盈利导致的结果是损失惨重！五、洗钱投资者想要购汇是有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。有些公司称人民币炒汇。实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱，然后把外汇打入指定的账户，同时赚不少手续费！六、滑点外汇操作中一两秒间差别可能造成 ...
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和利息之后反倒亏了，时间久了投资者才发现每次“盈利”导致的结果是损失惨重！五、洗钱投资者想要购汇是有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。有些公司称人民币炒汇。实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱，然后把外汇打入指定的账户，同时赚不少手续费！六、滑点外汇操作中一两秒间差别可能造成 ...
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和利息之后反倒亏了，时间久了投资者才发现每次“盈利”导致的结果是损失惨重！四、洗钱投资者想要购汇是有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。有些公司称人民币炒汇。实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱，然后把外汇打入指定的账户，同时赚不少手续费！五、滑点外汇操作中一两秒间差别可能造成 ...
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依法决定财产刑的适用。 5．要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法 出资购买的财产； （5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产； （6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产； （7）其他与黑恶 ...
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