。在收到诈骗款项后，并不发货，在受害人要求退款后，又通过QQ冒充客服告知受害人手机被海关扣押，要求受害人交纳保证金，受害人交纳保证金后，再次要求退款的情况下，嫌疑人又冒充退款人员骗取受害人银行卡内的钱。嫌疑人胡某在明知欧某从事诈骗活动的情况下，仍为其提供银行卡， ...
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行为 （1）根据庭审查明的事实及辩护人提供的证据6足以证明,被告人谈某某在A市某房地产综合开发公司改制时将公司公章和公司账户内的1500万元保证金及管理权限交接给A市房管局,并作出书面说明(证据7):如果A市某房地产开发有限公司德利花园二期项目部(以下简称德利 花园二期项目部)有欠税发生,则由税务局 ...
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购诈骗请您看明白从目 前情况看，网购诈骗主要有以下8种方式：一是谎称其货品为走私物品或海关罚没物品，要求网民支付一定的保证金、押金、定金；二是谎称网民下订单时卡单，要求网民重新支付或重新下订单；三是谎称支付宝系统正在维护，要求网民直接将钱汇到其指定的银行 ...
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的欧洲。初期阶段，主要是接受货方的委托，办理订舱、装卸、理货、海关、商检、卫生检疫等手续，以及对货物进行简单加工、包装、仓储、保险、向承运人 的规定，货运代理人经营无船承运业务，应当向国务院交通主管部门办理提单登记，并交纳保证金。在中国境内经营无船承运业务，应当在中国境内依法设立企业法人。另外，实践中 ...
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的欧洲。初期阶段，主要是接受货方的委托，办理订舱、装卸、理货、海关、商检、卫生检疫等手续，以及对货物进行简单加工、包装、仓储、保险、向承运人 的规定，货运代理人经营无船承运业务，应当向国务院交通主管部门办理提单登记，并交纳保证金。在中国境内经营无船承运业务，应当在中国境内依法设立企业法人。另外，实践中 ...
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